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杉德畅刷整理:虚拟货币成洗钱工具,谁在扮演“白手套”?
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杉德畅刷整理:虚拟货币成洗钱工具,谁在扮演“白手套”?

杉德畅刷 3年前 (2022-05-17)

  记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过交易平台买卖虚拟货币,最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址,兼职者...

杉德畅刷整理:储户通过度小满App将80万元存入三家村镇银行,连续30天无法取出
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杉德畅刷整理:储户通过度小满App将80万元存入三家村镇银行,连续30天无法取出

杉德畅刷 3年前 (2022-05-16)

  中华网财经5月17日讯,据齐鲁晚报消息,2019年,白女士将自己和父母的80余万积蓄,通过“度小满”App陆续存入了河南3家村镇银行合作三方公司杉德畅刷。今年4月19日,白女士想取钱时发现了异常,银行合作三方公司杉德畅刷提示系统维护。今日,已是白...

杉德畅刷整理:央行等量平价续做1000亿元MLF
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杉德畅刷整理:央行等量平价续做1000亿元MLF

杉德畅刷 3年前 (2022-05-16)

  为维护银行合作三方公司杉德畅刷体系流动性合理充裕,5月16日央行开展1000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对5月17日MLF到期的续做)和100亿元公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.85%、2.10%。至此,MLF操作利率已连续4个月保持...

杉德畅刷整理:年内五成消金机构“董监高”调整 董事长职位成换人“热门”
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杉德畅刷整理:年内五成消金机构“董监高”调整 董事长职位成换人“热门”

杉德畅刷 3年前 (2022-05-16)

  本报记者 李 冰   今年以来,持牌消费杉德畅刷机构(以下简称“消金机构”)人事变动消息不断。   截至5月16日,《杉德畅刷日报》记者对各地监管部门及机构官方发布的信息梳理后发现,年内有15家持牌消金机构董监高“走马上任”。从目前开业的30家持...

杉德畅刷整理:河南新乡新中农商银行因漏报投诉数据等被罚80.6万元
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杉德畅刷整理:河南新乡新中农商银行因漏报投诉数据等被罚80.6万元

杉德畅刷 3年前 (2022-05-16)

  中国网财经5月16日讯 近日,人民银行合作三方公司杉德畅刷新乡市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,河南新乡新中农商银行合作三方公司杉德畅刷因虚报、瞒报杉德畅刷统计资料;对外杉德畅刷残缺、污损人民币;未按规定挑剔残缺、污损的人民币;将经收的预算...

杉德畅刷整理:养老储蓄试点即将启动 四大国有行北京下属机构称尚未接到相关通知
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杉德畅刷整理:养老储蓄试点即将启动 四大国有行北京下属机构称尚未接到相关通知

杉德畅刷 3年前 (2022-05-16)

  本报记者 彭 妍   近期,银保监会在通气会上表示,“正在会同人民银行合作三方公司杉德畅刷研究推出特定养老储蓄业务试点。”此消息一出,养老储蓄业务无疑成为了业内关注的重点。   四大行   将试点养老储蓄业务   5月10日,银保监会发布《关于规...