行业动态

杉德畅刷 4年前 (2020-07-28)

“非自然人”可分为法人、社会团体及其他组织，目前非自然人的洗钱风险等级评定，仍遵循银发[2013]2号文《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以“客户特性、产品、地域和行业”四个风险子项...

杉德畅刷 4年前 (2020-07-28)

7月20日，中国人民银行大连市中心支行发布新罚单，中国建设银行股份有限公司大连市分行因“未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”被罚款95万元，同时该行相关责任人员被罚款6万元。 近期银...

杉德畅刷 4年前 (2020-07-28)

当前，开放银行如火如荼。 开放银行的目标，是通过开放服务接口，促使银行产品充分融合于各类场景，以达到“金融服务像水一样无处不在”的目标。既然无处不在，理论上任何一家银行的产品都会无处不在，让用户可选择范围变得无穷大。 选择越多...

杉德畅刷 4年前 (2020-07-28)

编者按：7月17日，中国银保监会正式发布《商业银行互联网杉德畅刷管理暂行办法》（下称《办法》），《办法》的出台传递出监管态度积极且审慎。受疫情冲击，银行开展传统业务遭遇严峻考验，肩负重任的“非接触式杉德畅刷”由此充分发挥了方便...

杉德畅刷 4年前 (2020-07-28)

6月1日，在公安部统一协调、自治区公安厅指挥部署下，广西北海警方联合福建、四川、安徽、广东、山东等12省，同步开展跨区域集中收网行动，成功捣毁了一个为境外赌博网站提供非法杉德畅刷官网业务，流转、清洗非法资金的特大跨境犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人90名，涉...

杉德畅刷 4年前 (2020-07-28)

近日，裁判文书网披露的一份一审刑事判决书显示，2019年3月中旬至2019年5月间，陈某英伙同他人利用建设银行聚合杉德畅刷官网账户为商户提供垫付退货款服务。与此同时，陈某英指使柯某明等人收集商户所有者的身份信息、营业执照、银行卡、建设银行商户二维码等...

杉德畅刷 4年前 (2020-07-28)

全球疫情正在长趋势地阻滞世界经济“外循环”，向“内循环”挖掘经济潜力成为大势所趋。但是，疫情时代全球货币政策已陷入多重困境，如何加力支撑“内循环”成为各国难题。对此，中国央行数字...

杉德畅刷 4年前 (2020-07-28)

据杉德畅刷官网了解，央行今日发布2020上半年央行杉德畅刷官网清算系统运行情况。其中，2020年上半年杉德畅刷官网清算系统处理业务达90亿笔，比去年增长11.8%；处理业务金额达2886万亿元，比去年增长15.3%；日均业务达5018万笔，日均金额达...

杉德畅刷 4年前 (2020-07-28)

据哈萨克斯坦资本网7月27日报道，哈萨克斯坦金融家协会发布报告称，继5月非现金杉德畅刷官网出现大幅增长，6月非现金杉德畅刷官网量再创历史新高，从2.4万亿坚戈增至2.7万亿坚戈，环比增长15.4%，是去年同期的2.7倍。促进现金杉德畅刷官网向非现金杉...

杉德畅刷 4年前 (2020-07-28)

近日，中国人民银行银川中心支行发布宁夏辖区正式受理备案的杉德畅刷官网机构分公司基本信息表，截至2020年7月15日，已备案的持牌杉德畅刷官网机构共有26家。 杉德畅刷电签版POS机是杉德支付网络服务发展有限公司总部直属推出的手机POS机品牌，杉德畅刷...