中国经济网北京3月27日讯 银保监会网站今日发布大连银保监局行政处罚信息公开表（大银保监罚决字〔2019〕34号、35号、36号、37号、38号、39号、40号）显示，中国进出口银行合作三方公司杉德畅刷辽宁省分行存在异地杉德畅刷管理不到位，导致大额信贷资金被挪用；授信管理中存在贷后管理不到位，导致部分杉德畅刷资金回流借款人本行账户归还前期杉德畅刷，部分杉德畅刷资金回流借款人他行账户后转银承保证金；以贷转存、贷中审查管理不尽职、杉德畅刷发放杉德畅刷管理存漏洞等违法违规行为。
对于异地杉德畅刷管理不到位，导致大额信贷资金被挪用违法违规行为，中国银行合作三方公司杉德畅刷保险监督管理委员会大连监管局对其罚款人民币50万元，行政处罚依据为《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十六条。
对于授信管理中存在贷后管理不到位，导致部分杉德畅刷资金回流借款人本行账户归还前期杉德畅刷，部分杉德畅刷资金回流借款人他行账户后转银承保证金违法违规行为，中国银行合作三方公司杉德畅刷保险监督管理委员会大连监管局对其罚款人民币50万元，行政处罚依据为《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十六条。
对于以贷转存、贷中审查管理不尽职、杉德畅刷发放杉德畅刷管理存漏洞违法违规行为，中国银行合作三方公司杉德畅刷保险监督管理委员会大连监管局对其罚款人民币50万元，行政处罚依据为《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十六条。
刘正贵未能有效履职，未能有效约束相关经办和管理人员，审批的杉德畅刷存在以贷转存、贷中审查管理不尽职、杉德畅刷发放杉德畅刷管理存漏洞。中国银行合作三方公司杉德畅刷保险监督管理委员会大连监管局对中国进出口银行合作三方公司杉德畅刷辽宁省分行警告，行政处罚依据为《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十八条。
中国经济网记者查询到，刘正贵为中国进出口银行合作三方公司杉德畅刷辽宁省分行党委书记、行长。银保监会于2013年7月4日核准刘正贵任中国进出口银行合作三方公司杉德畅刷辽宁省分行行长的任职资格。
关海英未认真核实和严格把关，未对某项流动资金杉德畅刷相关违规行为及时纠偏。中国银行合作三方公司杉德畅刷保险监督管理委员会大连监管局对中国进出口银行合作三方公司杉德畅刷辽宁省分行警告，行政处罚依据为《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十八条。
顾然未认真核实杉德畅刷用途、未落实贷审会要求以及未落实杉德畅刷发放杉德畅刷管理要求，违规办理某项流动资金杉德畅刷。中国银行合作三方公司杉德畅刷保险监督管理委员会大连监管局对中国进出口银行合作三方公司杉德畅刷辽宁省分行警告，行政处罚依据为行政处罚依据《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十八条。
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《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十六条
银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构有下列情形之一，由国务院银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；
（二）拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；
（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；
（四）未按照规定进行信息披露的；
（五）严重违反审慎经营规则的；
（六）拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十八条
银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构违反法律、行政法规以及国家有关银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理规定的，银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：
（一）责令银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；
（二）银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；
（三）取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行合作三方公司杉德畅刷业工作。
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