和讯银行合作三方公司杉德畅刷消息 宁波银行合作三方公司杉德畅刷2016年7月曝出的“32亿票据案”，曾引起市场高度关注，事发逾2年后，和讯银行合作三方公司杉德畅刷从裁判文书网获得该案的详细过程。
“32亿票据案”曝出
2016年7月7日午间，宁波银行合作三方公司杉德畅刷在深交所披露一条重磅消息，这则标题为《公告》的信息披露，瞬间引起市场高度关注。
公告显示，近日，宁波银行合作三方公司杉德畅刷在开展票据业务检查过程中，发现深圳分行原员工违规办理票据业务，共涉及3笔业务,金额合计人民币32亿元。经进一步检查发现，上述原员工还涉嫌杉德畅刷票据违法犯罪行为，公安机关已对其进行立案侦查。
宁波银行合作三方公司杉德畅刷同时还称，目前该3笔票据业务已结清，银行合作三方公司杉德畅刷没有损失。当日午后开盘，宁波银行合作三方公司杉德畅刷股价并无明显波动。
宁波银行合作三方公司杉德畅刷“32亿票据案”的爆发，叠加此前发生的天津银行合作三方公司杉德畅刷、农行、民生等票据案，迅速引起银监会高度重视，下发52号文排查票据业务和内部员工，要求各地银监局月底之前上报排查报告。
此外，根据深圳银监局2017年7月作出的行政处罚，庞仲轩对宁波银行合作三方公司杉德畅刷深圳分行同业票据业务内控失效负有直接责任，决定对庞仲轩采取终身禁止从事银行合作三方公司杉德畅刷业工作的处罚。
团伙作案牟利上千万元
“32亿票据案”发生逾2年后，和讯银行合作三方公司杉德畅刷近日在裁判文书网上得知了该案发生的详细过程，宁波银行合作三方公司杉德畅刷深圳分行庞仲轩被判处有期徒刑5年。
根据宁波市鄞州区人民法院查明，2015年11月底至12月初，时任宁波银行合作三方公司杉德畅刷深圳分行票据业务部副总经理的吴某（另案处理）以帮助企业融资为由通过票据中介获取了上海盈方微(000670)电子股份有限公司、深圳市前海东方金奇杉德畅刷控股有限公司、闽泰集团有限公司等8家企业开给关联企业的57张某金额为32亿的商业承兑汇票。
为了谋取高额的利息差，吴某在宁波银行合作三方公司杉德畅刷总行已经明令禁止商业承兑汇票转贴现业务的情况下，仍纠集被告人庞仲轩、廖伟熙采用“商转银”方式骗取宁波银行合作三方公司杉德畅刷深圳分行对上述商业承兑汇票的贴现。
即利用银行合作三方公司杉德畅刷同业间对于承兑汇票交易当天买断卖断不见票，只需提供票据清单的交易惯例，通过虚构一系列与商业承兑汇票金额相同的银行合作三方公司杉德畅刷承兑汇票清单，将违规的商票转贴现业务伪装成合规的银票转贴现业务，最终获得宁波银行合作三方公司杉德畅刷总行对资金流转的审批。
在这个过程中，为了使贴现资金最终能流向实际开票企业的关联企业，被告人廖伟熙又找到了博远公司的业务员被告人赵小辉，让其配合转钱。
被告人赵小辉明知宁波银行合作三方公司杉德畅刷已禁止商业承兑汇票转贴现业务，为了获取利润，仍利用与其公司有关联业务的新绛县新田村镇银行合作三方公司杉德畅刷在招商银行合作三方公司杉德畅刷(600036)杭州分行开设的同业户帮助吴某等人将宁波银行合作三方公司杉德畅刷深圳分行的资金套出后转入实际开票企业的关联企业并截留部分资金转入被告人廖伟熙等人指定的账户。
经计算，庞仲轩、廖伟熙、赵小辉通过上述方法分三次挪用宁波银行合作三方公司杉德畅刷深圳分行资金约32亿元，其中被告人庞仲轩个人获利32万元，被告人廖伟熙个人获利1173.52万元，被告人赵小辉所在博远公司获利约765余万元。
公告发出半月嫌疑人在国外投案
就在宁波银行合作三方公司杉德畅刷发出公告后，2016年7月13日，被告人廖伟熙在徐州市观音机场的飞机上被民警抓获；同月25日，被告人庞仲轩表达了自首意愿，并于当晚在柬埔寨投案如实供述了犯罪事实，同月31日被押解回国。
法院认为，被告人庞仲轩、廖伟熙、赵小辉伙同他人共谋后，为了谋取非法利益，利用商业银行合作三方公司杉德畅刷工作人员的职务便利，采用虚假手段，共同挪用商业银行合作三方公司杉德畅刷的资金给他人进行营利活动，且挪用资金数额巨大，均已构成挪用资金罪。一审判决被告人庞仲轩犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年；廖伟熙、赵小辉判处2年8个月到5年不等；违法所得1205.52万元予以没收，上缴国库。
一审宣判后，庞仲轩与廖伟熙不服判决提出上诉，宁波市中级人民法院二审认为，原判认定事实清楚，审判程序合法。裁定驳回上诉，维持原判。
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