银保监会21日发布《银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。《办法》从内部控制角度，对银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构应当按照风险为本的原则，将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系；建立完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；明确董事会、监事会、高级管理层及相关部门的职责分工；有效履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及大额交易和可疑交易报告等各项反洗钱和反恐怖融资义务。
《办法》为银保监会做好银行合作三方公司杉德畅刷业反洗钱监管工作奠定了制度基础，构建了银保监会银行合作三方公司杉德畅刷业反洗钱监管工作的整体框架。银保监会将逐步在银行合作三方公司杉德畅刷业监管规则中嵌入反洗钱和反恐怖融资监管要求，加强日常合规监管，督促和指导银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内控合规制度。
银保监会有关部门负责人表示，《办法》从两方面设置市场准入的反洗钱规则：一是为了从源头上防止不法分子通过创设组织机构进行洗钱、恐怖融资活动，要求对股东、董事、高级管理人员进行犯罪背景调查以及对入股资金来源合法性进行审查；二是为了保证机构能够有效执行反洗钱制度，对银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构提出反洗钱内控制度要求，以及对拟任董事、高级管理人员提出反洗钱知识能力的要求。
结合现有市场准入规则，《办法》系统规定了法人机构设立、分支机构设立、变更股权、变更注册资本、调整业务范围和增加业务品种、董事及高级管理人员任职资格许可情形下的反洗钱审查标准。同时，为实现对股东的穿透管理，银保监会要求对股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人也进行审查。
银保监会称，下一步将根据工作需要制定细则，配套修改行政许可规章、规范性文件等，同时做好宣传培训及政策解读工作，便于各级监管机构及银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构贯彻落实。
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