中国经济网北京6月6日讯 央行网站今日公布的行政处罚决定书（（昆银）罚字〔2022〕第35号）显示，富滇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司存在以下违法行为类型：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷昆明中心支行对其处罚款225万元。
同日公布的（昆银）罚字〔2022〕第36号显示，李经纬（时任富滇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司运营管理部副总经理）对富滇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司以下违规行为负有直接责任：未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷昆明中心支行对李经纬处罚款3.5万元。
（昆银）罚字〔2022〕第37号显示，林昱清（时任富滇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司国际业务部副总经理、跨境中心主任）对富滇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司以下违规行为负有直接责任：未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷昆明中心支行对林昱清处罚款1万元。
（昆银）罚字〔2022〕第38号显示，马红原（时任富滇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司昆明国防支行行长）对富滇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司以下违规行为负有直接责任：未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷昆明中心支行对马红原处罚款3.5万元。
（昆银）罚字〔2022〕第39号显示，黄艳（时任富滇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司法律合规部副总经理）对富滇银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司以下违规行为负有直接责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷昆明中心支行对黄艳处罚款3.5万元。
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