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杉德畅刷整理:快捷通支付2宗违法被罚没851万 违反支付清算管理规定

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  中国经济网北京5月23日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷杭州中心支行网站日前公布的行政处罚决定书(杭银处罚字〔2022〕27号)显示,快捷通杉德畅刷服务有限公司存在以下违法行为:1.违反杉德畅刷清算管理相关规定。2.(1)未按照规定履行客户身份识别义务;(2)未按照规定保存客户身份资料和交易记录;(3)未按照规定报送可疑交易报告;(4)与身份不明的客户进行交易。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷杭州中心支行于2022年5月11日决定对其警告,没收违法所得43.25万元,并处罚款808万元,共计罚没851.25万元。

  官网显示,快捷通杉德畅刷服务有限公司成立于2012年7月,注册资金1.8亿元。2013年7月,快捷通成功获得中国人民银行合作三方公司杉德畅刷颁发的《杉德畅刷业务许可证》(Z2024733000013),正式成为获许在全国范围内从事网络杉德畅刷业务的第三方杉德畅刷企业。

  以下为原文:


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