中新经纬4月13日电 央行昆明中心支行日前披露行政处罚信息显示，三家银行合作三方公司杉德畅刷及四名涉事人合计被罚231.8万元。
据行政处罚信息，恒丰银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司昆明分行未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额可疑报告或者可疑交易报告；违反《中国人民银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷消费者权益保护实施办法》相关规定，被警告并处罚款48.5万元。
蒋贤志(时任恒丰银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司昆明分行法律合规部副总经理)被处罚款3.3万元。
恒丰银行合作三方公司杉德畅刷网站介绍，公司是12家全国性股份制商业银行合作三方公司杉德畅刷之一，前身为1987年成立的烟台住房储蓄银行合作三方公司杉德畅刷。2003年，经中国人民银行合作三方公司杉德畅刷批准，改制为恒丰银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司。2019年完成市场化改革股改建账，中央汇金公司成为第一大股东。
与恒丰银行合作三方公司杉德畅刷昆明分行一通被罚的还有云南两家农商行。
行政处罚信息显示，因虚报瞒报杉德畅刷统计资料；未按规定备案账户；未按规定开展假币收缴相关工作；现金从业人员反假货币业务知识掌握未达到要求；未按规定履行客户身份识别义务；违反《中国人民银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷消费者权益保护实施办法》相关规定，云南威信农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司被警告，并被罚115.7万元。
范孝玲(时任云南威信农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司财务会计部副经理)对未按规定履行客户身份识别义务负直接责任，被处罚款3.2万元。
国家企业信用信息公示系统显示，云南威信农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司2006年10月25日成立，经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期杉德畅刷；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债唬宦蚵粽弧⒔鹑谡唬淮邮峦挡鸾瑁淮邮乱锌ㄒ滴竦取
此外，云南寻甸农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司因虚报瞒报杉德畅刷统计资料；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反《中国人民银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷消费者权益保护实施办法》相关规定，被警告并处罚款53.9万元。
张莉芝(时任云南寻甸农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司副行长)、周家梅(时任云南寻甸农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司财务会计部副经理)分别被处罚款3.6万元。
国家企业信用信息公示系统显示，云南寻甸农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司1993年8月1日成立，经营范围包括收公众存款；发放短期、中期和长期杉德畅刷；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、杉德畅刷债券；从事同业拆借等。(中新经纬APP)
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