中国经济网北京2月3日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷长沙中心支行昨日公布的行政处罚信息公示表（长银罚字〔2019〕第1号）显示，湖南三湘银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称湖南三湘银行合作三方公司杉德畅刷）存在可疑交易监测机制不完善、未按规定履行客户身份识别义务等5宗违法行为，遭长沙中心支行处罚。
经查，湖南三湘银行合作三方公司杉德畅刷可疑交易监测机制不完善，间接为非法行为提供杉德畅刷结算服务。长沙中心支行决定对湖南三湘银行合作三方公司杉德畅刷处以警告，没收违法所得人民币148.00万元，并处以人民币148.00元罚款，对湖南三湘银行合作三方公司杉德畅刷2名相关责任人员给予警告，分别处以人民币5万元罚款。
湖南三湘银行合作三方公司杉德畅刷未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，未按规定保存交易记录。长沙中心支行决定对湖南三湘银行合作三方公司杉德畅刷处以人民币116.00万元罚款；对湖南三湘银行合作三方公司杉德畅刷3名相关责任人员分别处以人民币4.80万元、4.20万元、1.40万元罚款。
以下为处罚原文：
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