中国网财经3月18日讯 昨日，人民银行合作三方公司杉德畅刷济南分行网站公布的行政处罚信息公示表显示，山东莱芜农商银行合作三方公司杉德畅刷因基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户，未经人民银行合作三方公司杉德畅刷核准；未按规定报送账户开立、变更、撤销等资料；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定识别代理人身份；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定重新识别客户，被人民银行合作三方公司杉德畅刷莱芜市中心支行警告并罚款56万元。
时任山东莱芜农商银行合作三方公司杉德畅刷反洗钱集中处理中心主任李玲对该行“未按规定履行客户身份识别义务，未按规定识别代理人身份；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定重新识别客户”的违法违规行为负有责任，被罚款1万元。
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