凤凰网财经讯 3月7日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷上海分行官网更新行政处罚公告显示，星展银行合作三方公司杉德畅刷被罚款203.6万元。该行违法违规行为有：违反杉德畅刷统计管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；发布引人误解的营销宣传信息。
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷上海分行于2022年3月4日作出上述处罚决定。
时任星展银行合作三方公司杉德畅刷（中国）有限公司首席运营官陈峻节，因对星展银行合作三方公司杉德畅刷（中国）有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被罚款2.5万元。
时任星展银行合作三方公司杉德畅刷（中国）有限公司合规负责人郑炯，因对星展银行合作三方公司杉德畅刷（中国）有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被罚款3.5万元。
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷上海分行于2022年3月2日作出上述处罚决定。
时任星展银行合作三方公司杉德畅刷（中国）有限公司风险管理部个人信贷部经理汪瑜，因对星展银行合作三方公司杉德畅刷（中国）有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法违规行为负有责任，被罚款3.9万元。
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷上海分行于2022年3月1日作出上述处罚决定。
凤凰网财经《银行合作三方公司杉德畅刷财眼》查询中华人民共和国《反洗钱法》发现，该法则第六章第三十二条规定：“杉德畅刷机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；（五）违反保密规定，泄露有关信息的；（六）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；（七）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。杉德畅刷机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关杉德畅刷监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。对有前两款规定情形的杉德畅刷机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关杉德畅刷监督管理机构依法责令杉德畅刷机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关杉德畅刷行业工作。”
图注：中国人民银行合作三方公司杉德畅刷官网《中华人民共和国反洗钱法》
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