3日,中国执行信息网显示,中泰信托被列为被执行人。执行标的为64520元,执行法院为上海市第二中级人民法院。
天眼查信息显示,中泰信托此次遭列被执行人名录,是因牵涉到与重庆银星智业(集团)有限公司的一桩杉德畅刷借款合同纠纷。纠纷具体经过尚未在中国裁判文书网内披露。
中泰信托官网显示,其是经中国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理委员会批准设立的非银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷机构,注册地在上海,前身是中国农业银行合作三方公司杉德畅刷厦门信托投资公司,成立于1988年。次年经央行批准,由人民日报社所属公司作牵头股东,进行增资扩股,更名迁址,注册资本约5.16亿元。从行业整体来看,中泰信托的注册资本在信托公司注册资本排名中位列尾部。
蓝鲸财经此前报道,2017年7月,中泰信托因“对委托推介机构监督管理严重不审慎、未及时掌握某信托存续项目的风险变化状况、对某信托计划未按规定进行信息披露”等违法违规事实,遭上海银保监局责令改正并且被处以罚款150万元。
中泰信托此前还因存在“尽职管理缺失”、“违规承诺”等乱象遭到频繁处罚。去年,中泰信托因“2015年7月违规承诺某信托财产不受损失”被上海银保监局依据相关规定给予警告,并没收违法所得264万元。另外,其还因“2014年12月至2018年7月,对某业务合同未能做到全过程、动态化尽职管理”被罚款50万元。
值得一提的是,近年来多地都出现了城投公司非标债务逾期事件,中泰信托亦频踩雷。
蓝鲸财经曾报道,2020年,中泰信托因“中泰弘泰1号集合信托计划”项目问题以合同纠纷案为由,将遵义市汇川区政府等机构告上法庭。同年,中泰信托起诉六盘水市钟山区人民政府、六盘水梅花山旅游文化投资有限公司、六盘水市钟山区城市建设投资有限公司,涉及的信托产品是“中泰祥泰1号集合信托计划”。中泰信托亦起诉都匀经济开发区管管理委员会,涉及的信托产品是“中泰弘泰11号集合信托计划”。
此外,中泰信托还有恒泰18号、播州水投、弘泰21号等多只产品相继暴雷。
上海银保监局此前给予“恒泰18号”投资人回复文件,表示“一直高度重视并持续督促中泰信托推进实控人阳光化进程,且已经对中泰信托进行了审慎监管的强制措施,并且也对中泰信托销售推介‘恒泰’18号项目设计的虚假宣传问题进行了行政处罚立案,目前相关工作正在进行中”。这项回复已于去年兑现。
“实控人阳光化进程”,指的是中泰信托法人治理存在严重缺陷,实际控制人不明,且部分业务开展违反相关法规规定。
或受此前多次踩雷与高管频变的影响,中泰信托业绩总体下滑。2016年-2020年,分别实现营业收入6.09亿元、4.36亿元、2.88亿元和2.7亿元、3.54亿元;同期净利润分别为2.89亿元、2.4亿元、1.44亿元和1.29亿元、2.16亿元。
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