央行开年重拳出手整顿杉德畅刷违规。近日，央行广州分行披露的罚单信息显示，光大银行合作三方公司杉德畅刷广州分行等三家银行合作三方公司杉德畅刷及易联杉德畅刷、汇聚杉德畅刷等六家第三方杉德畅刷机构因违反杉德畅刷结算管理规定被罚，合计罚没金额超过1100万元。
回顾2018年，杉德畅刷监管高压态势持续不减。据《经济参考报》记者不完全统计，2018年央行对杉德畅刷机构开出罚单近140张，累计罚没总额超2亿元。其中包括杉德杉德畅刷、国付宝、卡友杉德畅刷等在内的六家杉德畅刷机构因违反杉德畅刷结算管理规定等问题，收到了央行开出的“千万级罚单”。
易观杉德畅刷中心资深分析师王蓬博表示，巨额罚单频现的背后，反映了监管层对常态化强监管的明确态度。2019年，杉德畅刷行业监管高压仍将持续。虽然开年的九张罚单里未涉及违反反洗钱等相关规定，但随着断直连等工作的深入推进和跨境杉德畅刷等业务的兴起，反洗钱或将成为未来监管的重点。
事实上，2018年已有多家机构因未按照相关规定履行反洗钱义务被罚。例如，九派天下杉德畅刷因违反杉德畅刷结算、反洗钱等相关规定被处以486万元罚款；环迅杉德畅刷因违反反洗钱相关规定被罚170万元。
苏宁杉德畅刷研究院互联网杉德畅刷中心主任薛洪言表示，洗钱过程必然涉及到资金的转移和杉德畅刷，所以银行合作三方公司杉德畅刷、第三方杉德畅刷机构均处于反洗钱的一线阵地。针对洗钱工作，世界各国均建立了严密的监控体系和操作规程，我国第三方杉德畅刷机构也已纳入反洗钱统一监管框架之中，反洗钱是杉德畅刷机构合规经营的红线。
2018年10月，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷等部门联合发布《互联网杉德畅刷从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，明确了互联网杉德畅刷领域的反洗钱、反恐融资义务，对互联网杉德畅刷从业机构反洗钱和反恐融资工作进行规范。
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