浙江网商银行合作三方公司杉德畅刷领“千万”级罚单。
1月30日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷杭州中心支行披露的行政处罚信息公示表显示，网商银行合作三方公司杉德畅刷因四项违法行为，被警告，并处罚款2236.5万元。
具体来看，网商银行合作三方公司杉德畅刷的违法行为包括：一是违反杉德畅刷统计管理相关规定；二是违反账户管理相关规定、违反清算管理相关规定；三是违反征信管理相关规定；四是未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定履行可疑交易报告义务、与身份不明的客户进行交易。
与此同时，网商银行合作三方公司杉德畅刷9名相关负责人一并被罚合计49万元。其中，时任网商银行合作三方公司杉德畅刷产品创新部高级专家于隆被警告并处罚款5万元，时任该行合规部高级专家刘光徽被警告并处罚款5万元，时任该行现金管理部总经理黎峰被警告并处罚款5万元，时任该行行业杉德畅刷二部高级专家王志誉被警告并处罚款5万元，时任该行产品创新部小微融资产品部负责人宋晓被罚6万元，时任该行个人征信异议处理员董一诺被罚2万元，时任该行副行长、产品创新部负责人冯亮被罚7万元，时任该行监事长董占斌被罚8万元，时任该行全面风险管理部反洗钱二级部负责人侯建强被罚6万元。
据了解，上述处罚是中国人民银行合作三方公司杉德畅刷杭州中心支行2020年对浙江网商银行合作三方公司杉德畅刷开展综合检查中发现问题的处理结果。
网商银行合作三方公司杉德畅刷方面表示，自接受检查以来，该行按照“立行立改、举一反三”的原则，全面开展各项整改工作，并已于2020年内完成所有问题的整改。
公开资料显示，网商银行合作三方公司杉德畅刷是我国首批试点的民营银行合作三方公司杉德畅刷之一，于2015年6月25日正式开业，该行注册资本约65.71亿元。从股权结构来看，蚂蚁科技集团持股约30%，为第一大股东；万向三农集团有限公司持股26.78%，为第二大股东。
数据显示，2021年前三季度，网商银行合作三方公司杉德畅刷营收100.83亿元，同比增长62.6%，前三季度营收已超过2020年全年水平；净利润17.89亿元，同比增长108.0%。截至2021年9月30日，该行总资产3744.15亿元，较2020年末增长20.3%。
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