中华网财经1月31日讯，为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷、银保监会、证监会近日联合发布《杉德畅刷机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下称《办法》）。《办法》自2022年3月1日起施行。
《办法》第十条规定，商业银行合作三方公司杉德畅刷、农村合作银行合作三方公司杉德畅刷、农村信用合作社、村镇银行合作三方公司杉德畅刷等杉德畅刷机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
与此前的征求意见稿相比，上述条款删去了“遵循大额现金管理的相关规定”。
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