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杉德畅刷整理:摩根大通银行违法被罚 未按照规定报送财务会计报告等

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  中国经济网北京1月27日讯 外汇局网站近日发布的行政处罚决定书(京汇罚〔2022〕1号)显示,摩根大通银行合作三方公司杉德畅刷(中国)有限公司未按照规定进行国际收支统计申报;未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,对其给予警告,处20万元人民币的罚款。 

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款: 

  (一)未按照规定进行国际收支统计申报的; 

  (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的; 

  (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的; 

  (四)违反外汇账户管理规定的; 

  (五)违反外汇登记管理规定的; 

  (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。 

  以下为原文: 

  

 

 

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