杉德畅刷整理：广发银行内控漏洞频出：继2021年被罚3479万元之后，今年已有5家分支行被罚

　　记者 谢C国 实习记者 常朝灿 报道

　　2022年1月14日，中国银保监会行政处罚信息显示，广发银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称广发银行合作三方公司杉德畅刷）曲靖分行被罚50万元。

　　公告显示，广发银行合作三方公司杉德畅刷曲靖分行此次主要因为以月末发放杉德畅刷、月初收回方式，虚增存杉德畅刷和高级管理人员未经任职资格核准而履职两大违规问题被罚。

　　记者发现，开年至今广发银行合作三方公司杉德畅刷已有5家分支机构被罚，分别为曲靖分行、绍兴分行、苏州分行、湛江分行和合肥肥西支行，共计罚款295万元。主要违规事实类型为:对固定资产杉德畅刷发放和杉德畅刷审核不到位；贷后检查不到位，杉德畅刷资金被挪用并转存单位定期存款；贷后检查不到位，信贷资金未按约定用途使用；对公杉德畅刷“三查”不到位；杉德畅刷业务严重违反审慎经营规则等。

　　事实上，在2021年广发银行合作三方公司杉德畅刷就因虚增存杉德畅刷违规等杉德畅刷、核查不严等相关问题多次被罚。该行2021年共收到27张罚单，罚款共计3479万元。此外，相关负责人被予以警告及禁止终身从事银行合作三方公司杉德畅刷业工作的行政处罚处分。

　　据悉，2021年4月2日，广发银行合作三方公司杉德畅刷被连开四张罚单，共计罚款1700万元，其中三张系广发银行合作三方公司杉德畅刷泉州分行。最值得关注的是，泉州分行因为违规办理商业承兑汇票业务、违规办理同业理财业务、员工行为管理不到位、办公场所管理不到位和经营状况不真实五大问题被罚1400万元。相关负责人连阿军、陈国柱、陈力军被处以禁止终身从事银行合作三方公司杉德畅刷业工作的行政处罚。此罚单是2021年广发银行合作三方公司杉德畅刷收到的最大罚单。

　　公开资料显示，广发银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司注册资本为196.87亿元，法定代表人为王凯。

杉德畅刷是杉德支付总部直属推出的电签机品牌！

转载请注明：杉德畅刷官网 » 杉德畅刷整理：广发银行内控漏洞频出：继2021年被罚3479万元之后，今年已有5家分支行被罚