近日，银保监会向社会公开第四批15名重大违法违规股东名单，对外投资了辽阳农村商业银行合作三方公司杉德畅刷、辽阳银行合作三方公司杉德畅刷、西藏杉德畅刷租赁、贵州晴隆农村商业银行合作三方公司杉德畅刷等在内的中小型杉德畅刷机构。
银保监会表示，本次公布股东的违法违规行为主要包括：违规开展关联交易；隐瞒关联关系；入股资金来源不符合监管规定；严重逃废银行合作三方公司杉德畅刷债务；违规转让股权；违规代持股权；利用平台虚构业务进行融资。
据界面新闻记者梳理，与前三批股东的违法违规行为相比，第四批违法违规行为中提到的隐瞒关联关系、严重逃废银行合作三方公司杉德畅刷债务、违规转让股权、违规代持股权均是首次出现。“这说明，监管的范围更广、力度更大了，监管的方法和方式更加完善了。”某国有银行合作三方公司杉德畅刷资深从业人士分析称。
涉及多家小型银行合作三方公司杉德畅刷
具体看，第四批重大违法违规股东共有鼎力鑫盛（北京）国际投资管理有限公司、北京正泰宏行善达投资管理有限公司、北京安森金世纪国际投资有限公司、深圳市昂得威资产管理有限公司等在内的15家。
据界面新闻记者了解，鼎力鑫盛、正泰宏行、安森金世纪、华亿投资为辽阳农村商业银行合作三方公司杉德畅刷的前四大股东，持股比例均接近10%。
值得注意的是，今年10月，据中央纪委国家监委网站消息，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经辽宁省监察机关、公安机关与有关国家执法机关密切合作，“红通人员”、外逃职务犯罪嫌疑人姜冬梅在境外落网并被遣返回国。
现年52岁的姜冬梅原为辽阳农商行原党委副书记、行长，涉嫌受贿罪、违法发放杉德畅刷罪。她于今年3月外逃，在4月份，辽宁省监察机关对姜冬梅进行立案调查。7月，通过国际刑警组织对其发布红色通缉令。
根据公开资料，辽阳农商行于2015年8月启动筹建工作，2016年5月获批开业，姜冬梅是辽阳农商行开业后的首任行长。
此次公开的违法违规股东还涉及另一家辽宁的银行合作三方公司杉德畅刷――辽阳银行合作三方公司杉德畅刷。深圳市昂得威资产管理有限公司、深圳市剑海投资管理有限公司均是辽阳银行合作三方公司杉德畅刷股东。目前，辽阳银行合作三方公司杉德畅刷和营口沿海银行合作三方公司杉德畅刷已经被辽沈银行合作三方公司杉德畅刷吸收合并。
违规名单中较受关注的是曾经为中国500强企业的宝塔石化集团。宝塔石化集团有限公司曾是甘肃银行合作三方公司杉德畅刷第一大股东，且持有宝塔石化集团财务有限公司100%股权。
在此之前，因涉嫌票据诈骗，包括宝塔石化董事长孙珩超在内的多人被查。公诉机关指控，2013年以来宝塔集团开始出现大规模亏损，被告人孙珩超作为董事长，明知该集团不符合申请设立财务公司的资格，为解决宝塔集团资金短缺问题，仍然安排霍言等人筹建财务公司。
实行穿透式监管
这是银保监会第四批公开的重大违法违规股东名单。
2020年7月4日，银保监会首次向社会公开银行合作三方公司杉德畅刷保险机构的38名重大违法违规股东；2020年12月11日，银保监会向社会公开第二批共9名重大违法违规股东名单；2021年5月14日，银保监会向社会公开第三批共19名重大违法违规股东。
至此，银保监会近两年来共分四次公开披露了81家重大违法违规股东名单。
12月初，银保监会透露，两年来，已依法对违规机构和相关责任人实施行政处罚，处罚金额合计1.4亿元，处罚相关责任人395人，对部分人员取消任职资格或禁止从事银行合作三方公司杉德畅刷业保险业。
12月13日，银保监会原副部长级干部于学军在论坛演讲中表示，应关注和强化银行合作三方公司杉德畅刷法人治理监管，增强治理结构的有效性和透明度，并延伸到重要股东，实行穿透式监管。
“严格讲，银行合作三方公司杉德畅刷的治理结构及股东都应当公开和透明，没有理由藏着掖着。这几年我们加强法人治理监管，取得很大进步。最明显的变化是：尽管中国的银行合作三方公司杉德畅刷业在治理结构当中仍存在许多顽瘴痼疾，比如不当的行政干预，重要股东资质低下，董事及高管履职能力不足，等等，但过去有许多不良股东热衷于控制中小银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构，常将其当作提款机的现象，现在已大为减少，这股不正之风正在得到有效的遏制和纠正。”于学军说。
此次第四批重大违法违规股东名单公布后，银保监会表示，下一步将加快相关法律法规修订，完善公司治理违法违规行为惩戒措施，进一步细化股权管理、董事会运作等方面的监管规则。
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