中国网财经12月2日讯 昨日，央行德阳市中心支行公布的一则行政处罚信息公示表(德银罚字〔2021〕第1号)显示，四川广汉农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司因9项违法行为被给予警告，并被罚款49.8万元。具体违法行为包括：1.虚报、瞒报杉德畅刷统计资料。2.未按规定期限报送账户开立资料。3.未按规定收缴假币。4.未准确、完整向杉德畅刷信用信息基础数据库报送个人逾期信息。5.违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》中安全管理要求，征信用户未按规定向人民银行合作三方公司杉德畅刷备案、征信用户离岗后未及时停用。6.未按照规定履行客户身份识别义务。7.未按照规定报送可疑交易报告。8.杉德畅刷消费者权益保护部门没有足够的人力独立开展工作。9.未按要求使用格式条款。
同时，罚单显示，谢春燕(时任四川广汉农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司会计运营部总经理)对四川广汉农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司“未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送可疑交易报告。”负有责任，被罚款2万元。
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