凤凰网财经讯 8月18日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷西宁中心支行官网更新一则处罚。罚单显示，招商银行合作三方公司杉德畅刷西宁分行因未按照规定履行客户身份识别义务等3项原因被罚44.5万元，具体违法违规案由如下：
一、超过期限或未向中国人民银行合作三方公司杉德畅刷报送账户开立资料；
二、未按规定收缴假币；
三、未按规定履行客户身份识别义务。
此外，因对“未按规定履行客户身份识别义务”行为负有责任，时任招商银行合作三方公司杉德畅刷西宁分行零售杉德畅刷事业部总经理申大源被罚款2万元。
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷西宁中心支行官网截图
值得注意的是，算上此次罚单，招商银行合作三方公司杉德畅刷今年已经领到14张罚单，合计罚款金额高达7957.6万元。
8月12日，招商银行合作三方公司杉德畅刷武汉分行被处罚款254.3万元。主要违法违规事实为：违反清算管理规定、违反人民币银行合作三方公司杉德畅刷结算账户管理相关规定；违反假币收缴鉴定管理相关规定、违反人民币管理相关规定；违反代理国库业务相关规定；违反征信管理相关规定；未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易；杉德畅刷产品宣传与实际不符。
7月28日，招商银行合作三方公司杉德畅刷上海分行因“2019年12月，该分行部分流动资金杉德畅刷违规流入房地产市场”被罚款100万元。
凤凰网财经《银行合作三方公司杉德畅刷财眼》5月21日曾报道，银保监会对华夏银行合作三方公司杉德畅刷、渤海银行合作三方公司杉德畅刷、中国银行合作三方公司杉德畅刷、招商银行合作三方公司杉德畅刷、东亚银行合作三方公司杉德畅刷（中国）有限公司等5家杉德畅刷机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，处罚金额合计约3.66亿元。其中，针对招商银行合作三方公司杉德畅刷并表管理不到位并通过关联非银机构的内部交易违规变相降低理财产品销售门槛，同业投资、理财资金等违规投向地价款或“四证”不全的房地产项目等27项违法违规行为，依法予以罚款7170万元，对1名责任人员予以警告处罚。
图源：凤凰网财经《银行合作三方公司杉德畅刷财眼》统计
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