8月12日消息，央行武汉分行公开行政处罚，武汉众邦银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司因三项违法行为，被罚人民币150万元。
具体来看，三项违规有：1．未按规定履行客户身份识别义务。 2．未按规定报送可疑交易报告。 3．与身份不明客户进行交易。
此外，时任武汉众邦银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司智联杉德畅刷事业部副总经理黄河对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，罚款2.5万元。
时任武汉众邦银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司互联网杉德畅刷部总经理沈伟对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，罚款1万。
时任武汉众邦银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司新零售杉德畅刷事业部总经理助理吕萃对未按规定报送可疑交易报告负有责任，被罚1万元。
时任武汉众邦银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司法律合规部反洗钱主管嗤┍蠖晕窗垂娑ūㄋ涂梢山灰妆ǜ娓河性鹑危？1万。
时任武汉众邦银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司运营管理部总经理许承锴对与身份不明客户进行交易负有责任，罚款3.5万元。
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