中国经济网北京8月9日讯 中国银行合作三方公司杉德畅刷保险监督管理委员会网站近日公布的湖北银保监局机关行政处罚信息公开表（鄂银保监罚决字〔2021〕12号）显示，湖北银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司存在以下主要违法违规事实：一、违规通过本行理财业务为股东提供入股资金；二、未落实授信条件，违规向“四证”不全的项目发放房地产开发杉德畅刷；三、杉德畅刷五级分类不准确；四、违规向关系人发放信用杉德畅刷；五、未严格审核信托标的合格性，导致信贷资产非洁净出表；六、贷后管理不尽职，流动资金杉德畅刷回流借款人及其集团公司法人代表账户。
2021年7月28日，银保监会湖北监管局依据《中华人民共和国商业银行合作三方公司杉德畅刷法》第七十四条第（八）项，《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十六条第（五）项、第四十八条第（二）项，对湖北银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司予以罚款230万元，没收违法所得32.40万元，罚没合计262.40万元；对责任人冷松、戚波、汪庆、林昊分别予以警告。
《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十六条规定：银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构有下列情形之一，由国务院银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；
（二）拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；
（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；
（四）未按照规定进行信息披露的；
（五）严重违反审慎经营规则的；
（六）拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十八条规定：银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构违反法律、行政法规以及国家有关银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理规定的，银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：
（一）责令银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；
（二）银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；
（三）取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行合作三方公司杉德畅刷业工作。
《中华人民共和国商业银行合作三方公司杉德畅刷法》第七十四条：商业银行合作三方公司杉德畅刷有下列情形之一，由国务院银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）未经批准设立分支机构的；
（二）未经批准分立、合并或者违反规定对变更事项不报批的；
（三）违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段，吸收存款，发放杉德畅刷的；
（四）出租、出借经营许可证的；
（五）未经批准买卖、代理买卖外汇的；
（六）未经批准买卖政府债券或者发行、买卖杉德畅刷债券的；
（七）违反国家规定从事信托投资和杉德畅刷经营业务、向非自用不动产投资或者向非银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷机构和企业投资的；
（八）向关系人发放信用杉德畅刷或者发放担保杉德畅刷的条件优于其他借款人同类杉德畅刷的条件的。
以下为原文：
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