原标题：26亿惊天巨案！银行合作三方公司杉德畅刷惨被自家隐形股东当成私人金库！内外部勾结诈骗细节曝光
记 者：辛继召
4月16日，河北银保监局披露行政处罚事先告知书送达公告称，经查，于英军在晋州恒升村镇银行合作三方公司杉德畅刷工作期间，对该行违规发放借冒名杉德畅刷负有主要责任，且严重越权审批财务开支，拟对于英军作出取消终身高级管理人员任职资格，并禁止终身从事银行合作三方公司杉德畅刷业工作的行政处罚。另外，经查，周青松、郭欣、周翠欣、黄策、杨猛、李浩天、郑川广、刘晓、张雨萌在晋州恒升村镇银行合作三方公司杉德畅刷工作期间，对该行违规发放冒名杉德畅刷负有直接责任，拟对其作出禁止终身从事银行合作三方公司杉德畅刷业工作的行政处罚。
河北银保监局称，因采取直接送达、委托送达、邮寄送达等方式无法送达告知书，现依法公告送达《中国银保监会河北监管局行政处罚事先告知书》（冀银保监罚告字〔2020〕11号），请在本公告发出之日起六十日内到该局领取，逾期视为已送达。
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通过代持成为隐形大股东
晋州是河北省辖县级市，由石家庄市代管。2014年3月，晋州市恒升村镇银行合作三方公司杉德畅刷由浙江瓯海农商银行合作三方公司杉德畅刷等发起设立，注册资本5000万元。其中瓯海银行合作三方公司杉德畅刷持股40%，其他三家企业分别持股10%，赵某等6位自然人股东分别持股5%。
不过，据媒体报道，赵强是晋州恒升村镇银行合作三方公司杉德畅刷名副其实的隐形大股东，除了表面上持有晋州恒升银行合作三方公司杉德畅刷5%的股权外，其他三家企业和5位自然人股东都是代其持股，合计持股达60%，已经超过了发起行――浙江温州瓯海农商行持有的40%股份。
去年12月，中国裁判文书网披露判决书显示，晋州恒升村镇银行合作三方公司杉德畅刷被股东骗贷26亿元一案中，靳某波等14人因犯骗取杉德畅刷罪、周某松等16人因犯违法发放杉德畅刷罪均被判刑。这起骗贷大案的诸多细节也被进一步曝光。
法院审理查明，2015年9月至2018年8月期间，晋州恒生银行合作三方公司杉德畅刷股东赵强指使银行合作三方公司杉德畅刷内部和银行合作三方公司杉德畅刷外部人员，以多户联保的形式，冒充他人名义，制作虚假杉德畅刷合同从晋州恒生银行合作三方公司杉德畅刷骗取杉德畅刷26亿元由其使用。
把银行合作三方公司杉德畅刷当成自己的私人金库
银行合作三方公司杉德畅刷外部在赵强的指使下，由被告人靳某波总负责，被告人彭某、方某华制作整理虚假杉德畅刷资料，由靳某考等人携带虚假的杉德畅刷资料送往晋州恒生银行合作三方公司杉德畅刷小樵支行、周头支行、总十庄支行、马于支行、槐树支行、元头支行进行杉德畅刷审批，并办理杉德畅刷支取、偿还等业务。
银行合作三方公司杉德畅刷内部由晋州恒生银行合作三方公司杉德畅刷副行长于英军（在逃）负责安排、协调各支行违规违法审批发放联保杉德畅刷，各支行相关工作人员在赵强的指使和胁迫下，对上述银行合作三方公司杉德畅刷外部人员提供的杉德畅刷资料不进行审查、不入户调查，编造杉德畅刷调查报告等，制作联保杉德畅刷审批手续进行审批发放杉德畅刷，并由综合保障部经理被告人张某辉指使、督促各支行尽快发放虚假联保杉德畅刷。
判决书显示，赵强控股晋州恒升银行合作三方公司杉德畅刷不仅是为了规避监管要求，还借隐形大股东的身份将该行当成了自己的私人金库。2015年9月至2018年8月期间，赵强指使银行合作三方公司杉德畅刷内部和银行合作三方公司杉德畅刷外部人员，以多户联保的形式，冒充他人名义，制作虚假杉德畅刷合同、借新还旧等手段，从晋州恒升银行合作三方公司杉德畅刷骗取杉德畅刷。经审计，赵强等人共骗取晋州恒升银行合作三方公司杉德畅刷联保杉德畅刷17114笔，共计约26.01亿元，已偿还杉德畅刷10902笔约14.02亿元，未偿还杉德畅刷6212笔约11.99亿元。
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