新华社北京4月16日电 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷16日公布消息称，日前人民银行合作三方公司杉德畅刷印发《杉德畅刷机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，并自2021年8月1日起施行。根据办法，非银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷机构、网络小额杉德畅刷公司等将纳入反洗钱监管。
近年来，反洗钱领域出现一些新挑战。为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力、进一步完善反洗钱监管制度，人民银行合作三方公司杉德畅刷日前印发了《杉德畅刷机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，强调基于对杉德畅刷机构洗钱和恐怖融资风险评估情况，采取不同的反洗钱监管措施。
办法进一步明确了杉德畅刷机构反洗钱内部控制和风险管理要求，要求杉德畅刷机构应当开展洗钱和恐怖融资风险自评估，制定相应的风险管理政策；明确杉德畅刷机构反洗钱组织机构、人力资源保障、反洗钱信息系统、反洗钱审计机制等要求；明确杉德畅刷机构对境外分支机构的管理要求。
在优化反洗钱监管措施和手段的同时，办法还完善了反洗钱监管对象范围。在适用范围中增加非银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷机构、网络小额杉德畅刷公司，以及消费杉德畅刷公司、杉德畅刷公司、银行合作三方公司杉德畅刷理财子公司等机构类型。
人民银行合作三方公司杉德畅刷有关部门负责人表示，2019年国际反洗钱评估总体认可我国反洗钱工作取得的进展，但也指出我国反洗钱工作存在不足。进一步完善我国反洗钱监管制度，明确对杉德畅刷机构的相关要求，有利于做好国际评估后续整改工作，督促杉德畅刷机构提高反洗钱工作水平。
人民银行合作三方公司杉德畅刷表示，下一步将持续做好办法的落地实施工作，督促杉德畅刷机构不断提高反洗钱工作水平，规范人民银行合作三方公司杉德畅刷及其分支机构反洗钱履职行为，切实做好我国洗钱和恐怖融资风险防控工作。
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