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杉德畅刷整理:富友支付3宗违法遭罚 违规结算资金至非同名银行账户

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  中国经济网北京3月24日讯 日前,中国人民银行合作三方公司杉德畅刷上海总部网站公布的中国人民银行合作三方公司杉德畅刷上海分行行政处罚信息公示表(2021年第51期)中的上海银罚字〔2021〕2号文书显示,上海富友杉德畅刷服务股份有限公司存在1.未按规定办理变更事项;2.未按规定建立并落实特约商户信息管理制度;3.违规将资金结算至非同名银行合作三方公司杉德畅刷结算账户的违法行为。

  中国人民银行合作三方公司杉德畅刷上海分行依法责令其限期改正,并处以人民币18万元罚款。

  经中国经济网记者查询发现,上海富友杉德畅刷服务股份有限公司成立于2011年7月25日,注册资本3.6亿人民币,上海富友杉德畅刷服务集团股份有限公司为大股东,持股比例96.49%。

  官网显示,上海富友杉德畅刷服务股份有限公司是一家科技驱动型的杉德畅刷公司,也是上海市高新技术企业、上海市重点软件企业、上海市软件企业100强、上海市软件和集成电路产业发展专项资金支持单位。公司成立以来,先后获得由中国人民银行合作三方公司杉德畅刷颁发的多项杉德畅刷业务资质。富友杉德畅刷创始团队及中高层大多拥有中国银联、商业银行合作三方公司杉德畅刷、知名互联网公司的资深从业背景。目前,富友杉德畅刷把产品和服务衍生到各类企业场景中,为他们提供科技与杉德畅刷结合的赋能服务。

  2020年10月19日,中国裁判文书网公布的刑事判决书((2020)浙0602刑初624号)显示,张某峰、周某涯与被告人纳某接洽,由被告人纳某所在的上海富友杉德畅刷服务股份有限公司深圳分公司为张某锋、周某涯所运营的平台提供第三方资金结算服务。被告人纳某、顾某在接受周某涯提交的材料时,未尽审核义务,将明显从事非法杉德畅刷业务的“杭州众银”等多家平台提交总公司审批开户。在后期运行过程中,被告人纳某、顾某多次接到上述平台用户投诉,明知平台从事违法犯罪活动而未予以监管,累计为平台提供杉德畅刷结算人民币300万元以上。

  以下为原文:

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