中国经济网北京2月18日讯 日前，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷沈阳分行网站公布的行政处罚信息公示表（（沈银）罚字〔2021〕第5号）显示，中国银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（“中国银行合作三方公司杉德畅刷”，601988.SH）辽宁省分行存在以下违法行为：
1.未按规定收集、使用消费者个人杉德畅刷信息；2.营销活动中违规进行引人误解宣传；3.备案类单位银行合作三方公司杉德畅刷结算账户销户超期向人民银行合作三方公司杉德畅刷备案；4.代理国库存在违规问题；5.未按规定履行客户身份识别义务。
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷沈阳分行对其警告并处罚款114.7万元。
此外，行政处罚信息公示表（（沈银）罚字〔2021〕第6号）显示，胡刚（时任中国银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司辽宁省分行个人杉德畅刷部总经理）对中国银行合作三方公司杉德畅刷辽宁省分行以下违法违规问题负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷沈阳分行对其罚款3.5万元。
行政处罚信息公示表（（沈银）罚字〔2021〕第7号）显示，王辉（时任中国银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司辽宁省分行个人杉德畅刷部总经理）对中国银行合作三方公司杉德畅刷辽宁省分行以下违法违规问题负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷沈阳分行对其罚款1.5万元。
行政处罚信息公示表（（沈银）罚字〔2021〕第8号）显示，倪宏宇（时任中国银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司辽宁省分行公司杉德畅刷部总经理）对中国银行合作三方公司杉德畅刷辽宁省分行以下违法违规问题负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷沈阳分行对其罚款3.5万元。
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