中国经济网北京2月8日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行官网昨日披露的龙岩市中支行政处罚信息公示表（岩银罚〔2021〕6、7号）显示，中国建设银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司龙岩分行4方面业务存在违法行为。
反洗钱业务方面，与客户建立业务关系，未按规定识别客户身份；未按规定开展持续的客户身份识别。
代理国库业务方面，未及时将预算收入款项划缴国库。
征信业务方面，未按照《征信业管理条例》的规定处理个人征信异议。
杉德畅刷结算业务方面，未及时向人民银行合作三方公司杉德畅刷备案账户开户信息；未及时向人民银行合作三方公司杉德畅刷报送账户销户信息。
2021年1月29日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷龙岩市中心支行对中国建设银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司龙岩分行上述违法违规行为给予警告，合计处71.2万元罚款。
时任中国建设银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司龙岩分行杉德畅刷部杉德畅刷中心经理郭勤琼、时任建设银行合作三方公司杉德畅刷龙岩分行杉德畅刷部一级业务员黄卫红因未按照《征信业管理条例》的规定处理个人征信异议，被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷龙岩市中心支行分别处2.87万元罚款。该行政处罚决定日期为2021年2月3日。
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