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杉德畅刷整理:福建省农信联社2宗违法遭罚 未按规定识别客户身份

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  中国经济网北京1月15日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表(福银罚字〔2021〕1-16号)显示,福建省农村信用社联合社(简称“福建省农信联社”)存在以下两宗违法行为:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。2021年1月8日,中国人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行对其处45万元罚款。 

  据中国经济网记者查询,福建省农信联社成立于2005年7月29日,注册资本3000万元,是具有独立企业法人资格的省级杉德畅刷机构。 

  以下为原文: 

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