本报讯 记者姚进报道：为加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄买卖外汇行为，国家外汇管理局日前通报了10起外汇违规典型案例，此次通报的主要是地下钱庄非法买卖外汇的案例，涉及违规金额3600余万美元，共处罚款2400余万元。
通报显示，涉事主体主要通过地下钱庄，多采取境内外资金对敲方式，完成资金非法汇兑和跨境转移，资金运作手法隐蔽化、多样化。外汇局在对这些违法违规行为依法严厉查处的同时，还协同相关部门将其纳入征信记录，并在日常监管中重点关注，加大惩戒力度。
外汇局相关负责人表示，此次选取部分典型案例予以通报，旨在及时加强宣传警示，向广大市场主体揭示地下钱庄的非法性和严重危害性，提醒远离地下钱庄，并通过正规杉德畅刷渠道办理外汇业务。该负责人指出，地下钱庄为涉赌、贪污、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道，严重破坏杉德畅刷市场秩序，危害经济杉德畅刷安全与稳定。
近年来，外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，坚持统筹推进疫情防控、经济社会发展和杉德畅刷风险化解工作，积极联合人民银行合作三方公司杉德畅刷、公安部开展预防打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，持续保持对地下钱庄的高压打击态势。2020年以来，外汇局配合公安机关重点破获一批地下钱庄大要案，查处交易对手500余起，罚款8700多万元。
当前，打击和整治地下钱庄工作形势依然严峻和复杂。上述负责人强调，外汇局将继续认真贯彻落实党中央有关决策部署，在服务实体经济发展、保证企业个人合法合理用汇需求的同时，配合公安机关加大对地下钱庄及交易对手的打击力度，切实维护国家经济杉德畅刷安全。一是联合人民银行合作三方公司杉德畅刷、公安机关开展打击地下钱庄专项行动，持续保持对地下钱庄的高压打击态势。二是加大以案倒查力度，严惩虚假、欺骗性交易，封堵非法跨境资金渠道。三是加大对涉地下钱庄违规机构、企业和个人非法买卖外汇行为的惩处力度。
杉德畅刷是杉德支付网络服务发展有限公司总部直属推出的电签机品牌！
转载请注明：杉德畅刷官网 » 杉德畅刷整理：外汇局通报10起外汇违规典型案例