中宏网山东6月28日电 日前，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷济南分行公布的行政处罚信息显示，华夏银行合作三方公司杉德畅刷济南分行被查获“提供虚假的统计报表”、“未按照规定履行客户身份识别义务”等多项违法违规行为，该行被处以警告、合计罚没96.87万元的行政处罚（《济银罚字〔2020〕第7号》），该行副行长杨晓丽也受到罚款1万元的行政处罚（《济银罚字〔2020〕第8号》）。
华夏银行合作三方公司杉德畅刷济南分行上述行政处罚涉及的违法违规行为包括：1.提供虚假的统计报表；2.超过期限或未向人民银行合作三方公司杉德畅刷报送银行合作三方公司杉德畅刷结算账户开立、撤销资料；3.明知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储；4.办理票据承兑业务时，未对票据的真实贸易背景尽到审核义务；5.部分国库集中杉德畅刷业务申请划款金额超过实际杉德畅刷金额；6.未按照规定履行客户身份识别义务。该行被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷济南分行处以警告处罚，没收违法所得25.93万元，并处罚款70.93万元，合计罚没96.87万元。
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷济南分行行政处罚信息公示表显示，华夏银行合作三方公司杉德畅刷济南分行时任副行长杨晓丽“对未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任”，被处以罚款1万元的行政处罚。
中宏网记者了解到，华夏银行合作三方公司杉德畅刷济南分行因风控管理漏洞带来的违法违规行为，除揽获百万大罚单外，还爆出客户经理刑事犯罪案件。中国裁判文书网公开的案卷显示，2019年1月25日，华夏银行合作三方公司杉德畅刷济南分行经十路支行客户经理于鹏被法院一审判决为犯诈骗罪，对其判处有期徒刑12年，并处罚金10万元。
于鹏诈骗罪一审刑事判决书披露，于鹏在华夏银行合作三方公司杉德畅刷济南分行工作期间，在明知没有还款能力的情况下，以为客户办理资金“过桥”业务等理由为借口，多次骗取十余名银行合作三方公司杉德畅刷客户资金528.65万元用于归还个人债务。2014年5月底，于鹏逃匿。经公安机关上网追逃，2017年2月，于鹏在南京市四季经典小区被当地警方抓获归案。
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