杉德畅刷整理：亚联发展旗下开店宝西藏分公司遭罚 年内收央行2罚单

　　中国经济网北京6月8日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷网站6月5日公布的中国人民银行合作三方公司杉德畅刷拉萨中心支行行政处罚信息公示表（拉银罚字〔2020〕1号）显示，开店宝杉德畅刷服务有限公司（以下简称“开店宝”）西藏分公司存在以下违法行为：违反银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务管理、客户身份识别、保存客户身份资料等相关规定。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷拉萨中心支行决定对其处以22万元罚款；对1名责任人处以1万元罚款。

　　中国经济网记者查询发现，开店宝原名上海点佰趣信息科技有限公司，2018年5月28日，更名为开店宝杉德畅刷服务有限公司。开店宝官网显示，开店宝杉德畅刷成立于2006年2月，是一家具有全国银行合作三方公司杉德畅刷卡收单及专业化维护、增值服务和行业杉德畅刷解决方案为一体的第三方杉德畅刷公司杉德畅刷。2011年，开店宝杉德畅刷获得央行颁发的《杉德畅刷业务许可证》牌照，核准在全国范围开展银行合作三方公司杉德畅刷卡收单杉德畅刷业务。之后，因合并上海即富旗下的温州之民信息服务有限公司（以下简称“温州之民”），增加了浙江省、山东省、福建省、广东省的区域性预付费卡发行与受理业务。

　　据天眼查资料显示，开店宝的全资控股股东为上海富汇信息科技有限公司，上海富汇信息科技有限公司的股东为奇鑫（上海）杉德畅刷信息服务有限公司（99%），上海闪购信息技术有限公司（1%），而奇鑫杉德畅刷和上海闪购都是上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）全资控股，即上海即富间接全资控股开店宝。此外，上海即富2017年8月被深圳亚联发展科技股份有限公司（简称“亚联发展”，002316.SZ）收购，持股比例为45%，为其第一大股东。

　　2018年11月18日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷上海分行发布《行政处罚信息公示表》（上海银罚字〔2018〕24号），开店宝因违反杉德畅刷业务规定被处以罚款18万元。2018年8月1日，开店宝杉德畅刷黑龙江分公司因未按照规定履行客户身份识别义务的违法事实，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，被处以人民币50万元罚款，对相关责任人处以人民币1万元罚款。2018年6月28日，开店宝杉德畅刷河南分公司因违反《银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务管理办法》《非杉德畅刷机构杉德畅刷服务管理办法》等相关规定，被央行郑州分行处以3万元罚款。2018年5月9日，央行南昌中心支行作出行政处罚决定，开店宝杉德畅刷江西分公司违反《非杉德畅刷机构杉德畅刷服务管理办法》、《银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务管理办法》，被给予“限期改正，并处5万元人民币罚款”的行政处罚。

　　2019年8月7日，开店宝杉德畅刷服务有限公司呼和浩特分公司违反《银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务管理办法》（中国人民银行合作三方公司杉德畅刷公告〔2013〕第9号）的规定，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷呼和浩特中心支行对其处以警告。2019年8月20日，开店宝杉德畅刷服务有限公司违反杉德畅刷业务规定，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷上海分行依法对开店宝处以罚款共计48万元。

　　2020年2月26日，开店宝杉德畅刷服务有限公司江苏分公司存在以下违法行为：第一，未按规定落实特约商户实名制、收单银行合作三方公司杉德畅刷结算账户管理、档案管理；第二，未按规定设置、发送收单交易信息；第三，未按规定开展客户身份持续识别。开店宝江苏分公司被人民银行合作三方公司杉德畅刷南京分行处罚款金额58万元。此外，时任开店宝杉德畅刷公司法定代表人姚顺因对开店宝公司未按规定开展客户身份持续识别的违法违规行为负有责任，被另外罚款2.5万元。

　　以下为原文：

杉德畅刷是杉德支付网络服务发展有限公司总部直属推出的电签机品牌！

转载请注明：杉德畅刷官网 » 杉德畅刷整理：亚联发展旗下开店宝西藏分公司遭罚 年内收央行2罚单