反洗钱仍是受罚重灾区，非法杉德畅刷结算引监管关注
央行频出重拳整顿杉德畅刷违规。据《经济参考报》记者不完全统计，今年一季度，监管披露的杉德畅刷罚单罚没金额超1.2亿元，已接近去年全年罚没总额。其中，超6000万元的巨额罚单更是刷新了央行杉德畅刷罚单纪录。记者了解到，反洗钱仍是受罚重灾区。此外，为网络赌博、电信诈骗等非法交易提供杉德畅刷结算等行为也引起监管部门高度关注。
近日，央行深圳中心支行公示显示，深圳瑞银信信息技术有限公司（瑞银信）因与身份不明客户进行交易、未按规定报送可疑交易报告等被罚款6124万元，这是该公司2020年收到的第三张罚单，也是继2019年7月迅付杉德畅刷被罚5939万元之后，第三方杉德畅刷史上最大罚单。
业内人士表示，此次瑞银信因“与身份不明客户进行交易”等原因收到巨额罚单，主要是违反了反洗钱相关规定。开联通、银盈通等多家机构也都曾因此被罚。
易观资深分析师王蓬博在接受《经济参考报》记者采访时表示，当前，反洗钱已成为杉德畅刷合规的攻坚难点。“反洗钱规则非常详细，涉及客户身份识别、大额交易报告或者可疑交易报告报送等众多监管红线。随着杉德畅刷全球化，杉德畅刷机构反洗钱面对的情况也越来越复杂。”
此外，为网络赌博、电信诈骗等提供非法杉德畅刷结算也已引起相关部门高度关注。中国杉德畅刷清算协会日前发布的2020年杉德畅刷结算违法违规重点举报事项中，新增“为电信网络新型违法犯罪提供杉德畅刷结算服务行为”。记者还获悉，公安部及杉德畅刷监管部门正就打击利用杉德畅刷渠道转移网络赌博、电信诈骗资金等不法行为加强合作，铲除违法犯罪资金链。
业内专家指出，杉德畅刷渠道作为重要的杉德畅刷基础设施，容易成为犯罪活动资金转移的通道，未来监管仍将保持高压态势。当前，杉德畅刷行业已经进入转型发展的深水区，通过行政处罚等措施从严监管，有利于加快市场出清，推动行业健康发展。
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