又一张百万罚单 银盛杉德畅刷重庆违规被罚139万元、去年曾被列入经营异常名录
近日，银盛杉德畅刷旗下分公司再次收到百万元罚单。
又一张百万罚单
3月17日，人民银行合作三方公司杉德畅刷重庆营业部披露一则处罚公告，即渝银罚 〔2020〕13 号，显示，银盛杉德畅刷服务股份有限公司重庆分公司“未按规定管理收单银行合作三方公司杉德畅刷结算账户；未按规定管理特约商户；未按规定落实有关风险管理措施等”，按规定被处罚139万元。
（图片来源：人民银行合作三方公司杉德畅刷）
和讯网注意到，这张百万罚单，是银盛杉德畅刷分公司继去年收到百万罚单以来的第二张百万罚单。
2019年11月8日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷石家庄中心支行网站公布了一则行政处罚信息公示表，显示，银盛杉德畅刷服务股份有限公司河北分公司“违反银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务管理规定”，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷石家庄中心支行依法对其处以罚款168万元。
另外，据不完全统计，和讯网注意到，这也是银盛杉德畅刷分公司今年以来收到的第二张罚单。
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷郑州中心支行披露的一则罚单即郑银罚字〔2020〕7号显示，银盛杉德畅刷服务股份有限公司河南分公司存在“未按规定对特约商户进行管理”、“未按规定发送收单交易信息”、“未按规定对外包业务进行管理”、“未按规定进行收单银行合作三方公司杉德畅刷结算账户管理”四项违法行为。对此，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷郑州中心支行对银盛杉德畅刷服务股份有限公司河南分公司作出警告并处以55万元罚款。
另外，值得注意的是，银盛杉德畅刷服务股份有限公司重庆分公司去年还曾经被列入经营异常名录。
（图片来源：国家企业信用信息公示系统）
近年来累计13张罚单
和讯网注意到，自2017年以来至2020年3月18日，银盛杉德畅刷以及其他分公司至少收到13张罚单。
其中，2017年领到四张（罚单分别发自人民银行合作三方公司杉德畅刷福州中心支行、中国人民银行合作三方公司杉德畅刷长沙中心支行、央行深圳市中心支行、中国人民银行合作三方公司杉德畅刷合肥中心支行）；2018年领到三张（罚单分别发自中国人民银行合作三方公司杉德畅刷合肥中心支行、中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行、中国人民银行合作三方公司杉德畅刷厦门市中心支行），2019年领到四张（罚单分别发自中国人民银行合作三方公司杉德畅刷西安分行、中国人民银行合作三方公司杉德畅刷天津分行、中国人民银行合作三方公司杉德畅刷呼和浩特中心支行、中国人民银行合作三方公司杉德畅刷石家庄中心支行）；2020年截至3月18日，领到两张罚单（来自中国人民银行合作三方公司杉德畅刷郑州中心支行）。
值得注意的是，在上述13张罚单中，和讯网注意到，银盛杉德畅刷因同一问题被罚的次数高达五次。
其中，2019年4月19日，银盛杉德畅刷天津分公司因违反《银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务管理办法》相关规定，被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷天津分行责令期限改正，并处以罚款人民币9万元。
2019年7月29日，银盛杉德畅刷内蒙古分公司违反《银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务管理办法》(中国人民银行合作三方公司杉德畅刷公告〔2013〕第9号)，被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷呼和浩特中心支行处以罚款人民币3万元。
2019年11月1日，银盛杉德畅刷服务股份有限公司河北分公司违反银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务管理规定，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷石家庄中心支行依法对其处以罚款168万元。
2018年8月6日，银盛杉德畅刷为境外非法贵金属互联网交易平台提供网络杉德畅刷业务服务，未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查，未能发现数家商户私自将杉德畅刷接口转交给非法互联网平台使用，客观上为非法交易、虚假交易提供了网络杉德畅刷服务。此外，银盛杉德畅刷还存在违规开展杉德畅刷业务合作及资金清算、违规将银行合作三方公司杉德畅刷卡收单核心业务外包等其他违法违规行为。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行最终对银盛杉德畅刷给予警告，没收违法所得934.14万元，并处罚款1312.61万元，合计罚没2247.75万元；对相关责任人员给予警告并处罚款130万元。
2017年7月14日，银盛杉德畅刷安徽分公司因存在违反银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务相关法律制度规定的行为，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷合肥中心支行决定，责令银盛杉德畅刷安徽分公司限期改正，并处18万元罚款。
可见，上述13张罚单中，银盛杉德畅刷违反《银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务相关法律制度》高达五次。
公开资料显示，银盛杉德畅刷是银盛杉德畅刷集团旗下全资子公司，总部位于深圳龙华，成立于2009年7月，总注册资本为1.4亿元。另外，银盛集团官网显示，目前，银盛杉德畅刷在全国拥有34家分公司，业务遍及近300个地级市，拥有近160万商户。
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