央行网站消息，央行14日公布27例行政处罚，其中民生银行合作三方公司杉德畅刷因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被央行总计罚款2360万元。
光大银行合作三方公司杉德畅刷因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被央行总计罚款1820万元。
华泰杉德畅刷因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被央行总计罚款1010万元。
华泰杉德畅刷相关人士表示，公司高度重视中国人民银行合作三方公司杉德畅刷在行政处罚公告中指出的问题，在接受检查期间即立查立改。制订并严格落实整改方案，全面推进历史存量客户身份持续识别，进一步完善反洗钱工作机制，升级新一代反洗钱系统，持续完善业务系统功能，优化客户身份识别、可疑交易报告等工作流程，强化反洗钱监督检查。目前，公司各项业务经营情况正常，该处罚对公司的业务经营及财务状况无重大影响。
上述人士称，公司今后将持续加强反洗钱内控机制建设，完善内控合规管理，切实做好反洗钱工作。（彭扬）
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