中国经济网北京12月12日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷网站昨日公布的中国人民银行合作三方公司杉德畅刷哈尔滨中心支行行政处罚信息公示表（哈银罚〔2019〕5号、6号）显示，广州合利宝杉德畅刷科技有限公司（简称“合利宝”）黑龙江分公司存在未按规定保存客户身份资料和交易记录的违法行为，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷哈尔滨中心支行对单位处以20万元人民币罚款，对相关责任人处以1万元人民币罚款。
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中国人民银行合作三方公司杉德畅刷乌鲁木齐中心支行2019年11月21日公布的行政处罚信息公示表（（乌银）罚字〔2019〕第8号）显示，广州合利宝杉德畅刷科技有限公司（简称“合利宝”）新疆分公司存在以下违法行为：1.特约商户的收单银行合作三方公司杉德畅刷结算账户未使用其同名单位结算账户。2.特约商户为个体工商户，收单银行合作三方公司杉德畅刷结算账户未使用其同名个人银行合作三方公司杉德畅刷结算账户。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷乌鲁木齐中心支行对广州合利宝杉德畅刷科技有限公司新疆分公司处罚款人民币7万元。
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷广州支行2019年1月22日作出处罚广州银罚字(2019)7号显示，广州合利宝杉德畅刷科技有限公司因违反杉德畅刷结算管理规定被警告，没收违法所得28.61万元，并处罚款53万元，合计罚没81.61万元;
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷广州支行2016年10月24日作出处罚称，对广州合利宝杉德畅刷有限公司做出处罚决定。根据广州银罚字(2016)5号文件，合利宝因违反非杉德畅刷机构杉德畅刷服务管理规定、银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务管理规定被处以7.5万人民币的罚款。
以下为原文：
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷哈尔滨中心支行行政处罚信息公示表
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序号 |
企业名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚 决定机关名称 |
作出行政处罚 决定日期 |
备注 |
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1 |
广州合利宝杉德畅刷科技有限公司黑龙江分公司 |
哈银罚〔2019〕5号 哈银罚〔2019〕6号 |
未按规定保存客户身份资料和交易记录 |
对单位处以20万元人民币罚款，对相关责任人处以1万元人民币罚款 |
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷哈尔滨中心支行 |
2019-12-06 |
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