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杉德畅刷整编:卷入洗钱案被冻结1.425亿港币,Airwallex向香港高等法院上诉

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全球跨境杉德畅刷官网企业空中云汇(Airwallex)疑被客户公司利用为洗黑钱的工具,Ciklus被骗并透过Airwallex汇款近港币1.425亿元至两间公司,警方遂发出不同意处理书(No Consent Letter)把冻结Airwallex户口中的相同金额。Airwallex指警方引用《有组织及严重罪行条例》去冻结其存款违反《基本法》,故入禀高等法院要求法庭推翻警方的决定。

原告为Airwallex(Hong Kong)Limited(又名空中云汇),被告为警务处处长。

原告Airwallex在申请书中指出,Airwallex成立于2015年,是一家致力于为各类企业提供跨境杉德畅刷官网的一体化解决方案的服务商,总部位于香港,业务覆盖全球收款、国际付款、货币兑换等,服务超过130个国家。而Ciklus SA在2019年4月16日至2019年4月25日,透过Airwallex把近1820万美金的款项,汇款至融通四海进出口贸易有限公司(Rong Tong SihaiImport and Export Trade Co Limited)以及香港中梁贸易有限公司(HKZhongliang Trade Limited)。

「融通四海」及「香港中梁」两间公司其后指使Airwallex把有关款项转至其他户口,但渣打银行在2019年4月25日向Airwallex索取上述「融通四海」及「香港中梁」的资料。Airwallex其后发现「融通四海」及「香港中梁」的户口被取消,便通报警方与联合财富情报组。但警方引用《有组织及严重罪行条例》向渣打银行发出「不同意处理书」,下令冻结Airwallex银行户口内近1820万美金的款项(约值港币1.425亿元)。Airwallex指自己只是无辜的第三者,而冻结存款严重影响其公司运营,即使Airwallex不断要求警方解冻上述款项仍不果,故入禀高等法院希望法庭推翻警方的违宪约束。

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