中国经济网北京11月14日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷网站今日公布的中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行行政处罚信息公示表（深人银罚〔2019〕12号）显示，深圳瑞银信信息技术有限公司（简称“深圳瑞银信”）违反反洗钱相关规定，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行对该公司合计处以罚款人民币40万元，对相关责任人员合计处以罚款人民币2万元。
天眼查信息显示，瑞银信成立于2008年，以杉德畅刷业务系统平台开发、为合作杉德畅刷机构开发商户、专业化POS终端运维服务为主营业务。目前其已经服务超过1000万中小微商户，覆盖全国20多个省市。深圳瑞融信信息技术有限公司为公司第一大股东，持股比例97%。瑞银信于2014年7月16日获得央行第五批第三方杉德畅刷牌照，并于今年7月10日成功续展。在此次续展中，瑞银信失去了安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区的银行合作三方公司杉德畅刷卡收单权限。
此次被罚，已经是深圳瑞银信年内收到的央行第三份罚单，也是近三年来收到的第9份罚单。
2019年3月14日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷青岛中心支行网站公布的行政处罚信息公示表(青银罚字〔2019〕第3号)显示，深圳瑞银信青岛分公司存在违反《银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务管理办法》相关规定的行为。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷青岛市中心支行对其责令限期整改，并处罚款12万元。7月12日，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷网站公布的行政处罚信息公示表(深人银罚〔2019〕4号)显示，深圳瑞银信违反杉德畅刷结算管理规定，被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行责令在一个月内改正，并处以罚款人民币9万元。
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷东营市中心支行（东银）罚字〔2017〕第7号行政处罚决定书显示，深圳瑞银信信息技术有限公司东营分公司违反杉德畅刷结算业务规定，被处以罚款3万元的行政处罚。作出处罚决定的日期为2018年2月22日。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行发布的深人银罚〔2018〕2号行政处罚决定书显示，瑞银信信息技术有限公司因违反杉德畅刷结算管理规定被罚。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行要求瑞银信信息技术有限公司限期整改，并罚款21万元。作出行政处罚决定日期为2018年3月13日。2018年6月，瑞银信河南分公司因反《银行合作三方公司杉德畅刷卡收单管理业务管理办法》、《非杉德畅刷机构杉德畅刷服务管理办法》等相关规定，被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷郑州中心支行处以7万元罚款。
2017年4月，瑞银信因存在违规开展银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务，被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行处以罚款3万元人民币的处罚。2017年7月，瑞银信广西分公司又因违反非杉德畅刷机构杉德畅刷服务管理、银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务管理相关规定被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷南宁中心支行警告并罚款人民币6万元。此后的2017年12月，瑞银信因违反银行合作三方公司杉德畅刷卡收单业务相关制度规定被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷哈尔滨中心支行处以2万元罚款。
以下为原文：
行政处罚信息公示表
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序号 |
企业名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚 内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
备注 |
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1 |
深圳瑞银信信息技术有限公司 |
深人银罚〔2019〕12号 |
违反反洗钱相关规定 |
对该公司合计处以罚款人民币40万元，对相关责任人员合计处以罚款人民币2万元。 |
中国人民银行合作三方公司杉德畅刷深圳市中心支行 |
2019年11月8日 |
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