中证网讯（记者 高改芳）人民银行合作三方公司杉德畅刷上海分行近日发布《警惕“炒鞋”热潮 防范杉德畅刷风险》的杉德畅刷简报。简报指出，近期国内球鞋转卖出现“炒鞋热”，“炒鞋”平台实为击鼓传花式资本游戏，各义务机构应高度关注，采取有效措施切实防范此类风险。
简报显示，目前国内已有10余个“炒鞋”平台，毒、Nice、斗牛、当客（get）、YOHO!有货、识货、切克、Drop store、95分球鞋、盯潮等，呈现出参与者数量多、交易量大、价格波动剧烈等特征。“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、杉德畅刷诈骗、非法传销等涉众型经济杉德畅刷违法问题值得警惕。
简报指出，值得关注的问题包括，一是“炒鞋”交易呈现杉德畅刷化趋势，日交易量巨大；二是部分第三方杉德畅刷机构为炒鞋平台提供分期付款等加杠杆服务，杠杆资金入场助长了杉德畅刷风险；三是操作黑箱化，平台一旦“跑路”，容易引发群体性事件。
简报在风险提示部分指出，首先，各义务机构应提高对“炒鞋”的关注和研究，加强对相关反洗钱工作重要性的认识，认真对照上述业务风险，及时开展自查自纠工作，对“炒鞋”背后潜在的杉德畅刷风险做到早预警、早发现、早处置，防止“炒鞋”乱象事态蔓延，防范群体性杉德畅刷事件，引导理性消费和投资，发现相关情况及时报告我行。
其次，各义务机构要加强对涉及“炒鞋”平台的资金交易监测，强化对“炒鞋”平台风险特征的识别，结合外部公开信息等，提高分析研判能力，发现或有合理理由怀疑平台参与洗钱等犯罪活动的，应及时提交可疑交易报告，切实履行大额交易和可疑交易报告义务。
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