意大利裕信银行合作三方公司杉德畅刷遭顶格处罚
银行合作三方公司杉德畅刷业强监管风暴持续。9日，上海银保监局发布6张罚单，涉及多个杉德畅刷机构及个人。其中，因涉及“该行某员工无指令办理部分账户资金的对外杉德畅刷、未对个别不相容岗位实施分离措施等”6项违法违规行为，意大利裕信银行合作三方公司杉德畅刷被上海银监局处以1030万罚单，这也是今年以来银监系统开出的首张超过千万的罚单。同时，该行一位董事被取消银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构董事、高级管理人员任职资格2年，另有一员工禁止终身从事银行合作三方公司杉德畅刷业工作。
这也是继2017年8月花旗银行合作三方公司杉德畅刷（中国）领取千万罚单之后，银监系统再次对外资银行合作三方公司杉德畅刷处以重罚。意大利裕信银行合作三方公司杉德畅刷2016年1月至2018年5月期间涉及主要违法违规事实包括：该分行某员工无指令办理部分账户资金的对外杉德畅刷；该分行未完整准确记录部分资金划付交易信息；2016年1月至2018年5月，该分行对部分账户资金划付交易未进行有效对账；2016年1月至2018年5月，该分行对个别不相容岗位未实施分离措施；该分行信息科技外包管理严重违反审慎经营规则；该分行案件防控和员工行为管理严重违反审慎经营规则。
对于今年银行合作三方公司杉德畅刷业监管形势，融360大数据研究院分析师李万赋对《经济参考报》记者表示，2019年银行合作三方公司杉德畅刷业监管的总基调仍是严格合规监管，监管力度并没有放松，同时随着穿透式监管的逐步深入，包括外资行、地方银行合作三方公司杉德畅刷等在内的商业银行合作三方公司杉德畅刷潜在风险和历史违规问题逐渐暴露，考虑到监管处罚与风险暴露之间存在一定的滞后性，不能排除仍有不少风险正处于处置之中，但尚未正式披露罚单。
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