本报记者 柴刚 晋中 太原报道
“刘旭东被逮捕已经半年了，案子却至今没有开庭。”7月2日，薛春梅称。
薛是山西晋中人，其儿子曾向山西国联管业集团有限公司（以下简称“山西国联管业”）董事长刘旭东出借3800万元，后者到期后拒不偿还。但这仅是山西国联管业案的“冰山一角”。2017年12月29日，经晋中市人民检察院（以下简称“晋中检察院”）批准，刘旭东被晋中市公安局执行逮捕，该案涉嫌骗取银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷、票据承兑、杉德畅刷票证罪、合同诈骗罪等。
晋中检察院起诉书（晋中检刑诉【2018】7号）显示，山西国联管业及刘旭东凭借提供虚假的财务状况、签订虚假购销合同等证明文件，涉嫌骗取民间借贷3亿元、银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷7.17亿元。截至案发，其欠银行合作三方公司杉德畅刷本金超过5.4亿元，8200万元民间借款“到期后拒不偿还”。《中国经营报》记者梳理获悉，在山西国联管业案中，招商银行合作三方公司杉德畅刷、华夏银行合作三方公司杉德畅刷、晋城银行合作三方公司杉德畅刷等10家银行合作三方公司杉德畅刷在列。
7月5日，《中国经营报》记者电话联系上述涉案银行合作三方公司杉德畅刷，其中晋中银行合作三方公司杉德畅刷等银行合作三方公司杉德畅刷表示对借贷事宜不了解，晋城银行合作三方公司杉德畅刷方面回应称，将对相应杉德畅刷业务进行调查了解。
7亿多元银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷
6月13日，晋中市榆次区寇村东路。山西国联管业原厂区，院落荒芜，大门紧闭，几名“留守人员”拒绝陌生人靠近。
来自太原市中级人民法院查封公告介绍，该院依据相关执行裁定书，于2017年5月31日查封山西国联管业位于此处土地上的所有资产。山西国联管业成立于2003年5月12日，前身是山西榆次国联制管有限公司。2007年8月，“山西榆次国联制管有限公司”为母公司，以“山西国联螺旋制管有限公司”“西安国联螺旋制管有限公司”“山西国联制管技术有限公司”为子公司，组建成立山西国联管业。工商登记信息显示，山西国联管业股东刘旭东，占股89%；刘利子，占股11%。
多方证据表明，自2012年开始，该企业日益亏损。检察机关公诉书内容印证，山西国联管业“从民间借贷3个多亿维持企业运转”，并“将公司的银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷用于还借款、利息、公司的日常经营费用”。2014年11月，刘旭东失联。
记者获得的资料介绍，刘旭东1981年7月出生，硕士研究生学历。2017年11月22日，刘涉因虚开增值税专用发票罪被晋中市公安局刑事拘留，因涉嫌骗取杉德畅刷罪，在同年12月29日被执行逮捕。2018年10月12日，晋中检察院对山西国联管业案向晋中市中级人民法院提起公诉。对于涉及的民间借贷，其起诉书称，山西国联管业及刘旭东在不具备偿还能力的前提下，虚构公司倒杉德畅刷、资金周转等理由，骗得薛春梅之子等多人向其借款8200万元，数额巨大，借款到期后拒不偿还。
而“骗取杉德畅刷”涉及的一份银行合作三方公司杉德畅刷名单，包括招商银行合作三方公司杉德畅刷太原分行、华夏银行合作三方公司杉德畅刷太原分行、晋中银行合作三方公司杉德畅刷东城支行、晋城银行合作三方公司杉德畅刷太原分行、山西清徐农商行等10家银行合作三方公司杉德畅刷。《中国经营报》记者梳理获悉，山西国联管业及刘旭东涉嫌骗取上述银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷总计7.17亿元。
“涉及骗取银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷要高于这一数字，或达到20余亿元。”晋中市多名知情者认为。
晋中市公安局婉拒了记者的采访要求。
“尚欠”的5.5亿元
山西国联管业凭借提供虚假的财务状况、虚假购销合同、虚假货物收据等从上述银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷。《中国经营报》记者梳理，最高授信额度是A国有银行合作三方公司杉德畅刷山西分行的1.5亿元，损失较为严重的则分别是B国有银行合作三方公司杉德畅刷晋中分行1亿元、上述A国有银行合作三方公司杉德畅刷山西分行9551.207万元、某股份行太原分行8983万元。
山西国联管业提供虚假的财务状况等证明文件，向A国有银行合作三方公司杉德畅刷山西分行申请综合授信，2013年9月10日，A国有银行合作三方公司杉德畅刷给予前者综合授信额度1.5亿元。山西国联管业分多次向该银行合作三方公司杉德畅刷借贷，尚欠银行合作三方公司杉德畅刷本金总计9551.207万元。上述股份行太原分行分别在2013年10月22日、2014年8月1日，向山西国联管业授信总计额度9000万元。而前述知情者及榆次工业园区当地人介绍，山西国联管业在2014年已经处于停产。
但在这份银行合作三方公司杉德畅刷名单中，借贷日期更多的则是集中在2014年。2014年1月26日，刘旭东与招商银行合作三方公司杉德畅刷太原负责人冷某签订《授信协议》，金额为3000万元的循环授信额度，到期后山西国联管业仍欠银行合作三方公司杉德畅刷本金2467.34万元；2014年2月26日，山西国联管业在晋城银行合作三方公司杉德畅刷太原分行获得综合授信10000万元，到期后仍欠银行合作三方公司杉德畅刷本金2993.83万元；2014年4月28日，刘旭东与晋中银行合作三方公司杉德畅刷东城支行法定代表人冯某签订《流动资金借款合同》，金额为人民币3000万元，到期后山西国联管业仍欠银行合作三方公司杉德畅刷本金3000万元；2014年7月2日，刘旭东与南方一股份行晋中支行法定代表人郭某签订了《流动资金借款合同》，金额为人民币2000万元，该股份行晋中支行如约发放给山西国联管业杉德畅刷，到期后后者仍欠该行借款本金2000万元；山西国联管业提供虚假的财务状况，提供虚假购销合同等证明文件，2014年7月22日，华夏银行合作三方公司杉德畅刷太原负责人王某与刘旭东签订了《最高额融资合同》，最高融资额度为12000万元，到期后后者仍欠银行合作三方公司杉德畅刷本金7947.96万元；2014年12月30日，刘旭东与华北某城商行三门峡分行负责人李某签订《人民币流动资金借款合同》，金额为人民币3000万元，到期后山西国联管业仍欠银行合作三方公司杉德畅刷本金3000万元。
晋中检察院起诉书指控，山西国联管业银行合作三方公司杉德畅刷借贷主要“用于归还个人借款、银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷”。如在2014年5月16日，刘旭东与清徐农商行负责人贾某签订《流动资金借款合同》，金额为人民币4700万元，用途为购原材料。该行按照约定将4700万元打入山西一家物资贸易公司账户后，该物资贸易公司将杉德畅刷转至山西国联管业一银行合作三方公司杉德畅刷账户后，后者又将这笔4700万元的杉德畅刷转至“岳鼎”个人银行合作三方公司杉德畅刷卡上。起诉书称，“用于归还刘旭东以山西国联管业名义的借款”，到期后仍欠银行合作三方公司杉德畅刷本金4700万元。在向B国有银行合作三方公司杉德畅刷晋中分行借款中，山西国联管业同样如此，以购买卷板为由，在2014年12月18日、12月22日，总计借贷1亿元。检方证据显示，其借贷后则转至“闫娟娟”个人银行合作三方公司杉德畅刷账户使用，并未购买卷板，到期后仍欠银行合作三方公司杉德畅刷本金1亿元。
晋中检方起诉书描述，山西国联管业及刘旭东至今总计仍欠银行合作三方公司杉德畅刷本金54643.489094万元，给银行合作三方公司杉德畅刷造成了重大损失。记者注意到，在“保证人”的名单中，多有山西金桃园煤焦化集团有限公司、刘利子等。公开信息介绍，该集团总部位于交城县，是一个以原煤开采、煤炭洗选、焦炭生产、城市煤气、化工产品、旅游开发为主业，兼及房地产开发、生态农业、物流运输业等领域的大型民营企业集群。刘利子则是山西国联管业股东、刘旭东的叔叔。
如今，薛春梅等诸多民间投资人在等待着案件的开庭审理，并已向晋中检方等实名举报刘利子。
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