经济日报-中国经济网编者按：6月25日，针对外媒报道“三家中国大型银行合作三方公司杉德畅刷拒绝执行美法院关于违反朝鲜制裁调查的传票，将面临被切断美元清算渠道的风险”一事，交通银行合作三方公司杉德畅刷、招商银行合作三方公司杉德畅刷、浦发银行合作三方公司杉德畅刷纷纷作出回应，三家银行合作三方公司杉德畅刷表示“没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查”。当日，银行合作三方公司杉德畅刷股出现普遍下跌，三家银行合作三方公司杉德畅刷在下午相继发布回应后，股价有所反弹。
外交部发言人耿爽表示，我们一贯反对美方对中国企业进行所谓“长臂管辖”。希望美方加强同各国在杉德畅刷监管等领域的双边合作，包括合乎各方国内法的信息交流，通过双方司法协助和监管合作渠道解决跨境信息共享问题。
业内资深人士在接受《杉德畅刷时报》采访时指出，该报道并非针对最近发生的事件，报道中所指调查已在今年3月一审，仍在司法进程中。据了解，传票之争还将于7月12日在华盛顿的一家法院进行二审。另外，对于美政府是否会对我三家银行合作三方公司杉德畅刷采取措施，美地区检察官办公室发言人未予评论。目前没有确凿信息表明中资银行合作三方公司杉德畅刷会受到制裁。上述人士认为，预计中资银行合作三方公司杉德畅刷应也不会失去美元清算资格，市场对此不应过度解读。
针对此事，申万宏源发布研报表示，本次案件或将成为长期存在的外生慢变量，但对涉及银行合作三方公司杉德畅刷的实际影响非常小，紧扣核心基本面大趋势才是银行合作三方公司杉德畅刷投资的第一要务。
6月25日当天，国际评级机构惠誉发布一项评级行动，将招商银行合作三方公司杉德畅刷的长期外币发行人违约评级(IDR)从“BBB”升级至“BBB +”。此外，惠誉确认其他三家中型银行合作三方公司杉德畅刷――中信银行合作三方公司杉德畅刷、光大银行合作三方公司杉德畅刷、浦发银行合作三方公司杉德畅刷的IDR评级为“BBB”，所有银行合作三方公司杉德畅刷评级展望稳定，并确认四家银行合作三方公司杉德畅刷的生存能力评级。
三家银行合作三方公司杉德畅刷齐发声：没有受到任何因涉嫌违反制裁法律的调查
美国《华盛顿邮报》于当地时间6月24日发表的报道称，交通银行合作三方公司杉德畅刷、浦发银行合作三方公司杉德畅刷和招商银行合作三方公司杉德畅刷等三家中国大型银行合作三方公司杉德畅刷拒绝执行美法院关于违反朝鲜制裁调查的传票，将面临被切断美元清算渠道的风险。根据案件细节，猜测我三家银行合作三方公司杉德畅刷分别为交通银行合作三方公司杉德畅刷、浦发银行合作三方公司杉德畅刷和招商银行合作三方公司杉德畅刷。
6月25日，交通银行合作三方公司杉德畅刷发布声明称，该行注意到美国《华盛顿邮报》相关报道，相关案件涉及美国法院向中资商业银行合作三方公司杉德畅刷调取存放在美国境外的客户信息，属于跨境调查取证的司法协助范畴。根据《国际刑事司法协助法》等中国法律相关规定，司法协助应当依据《中美刑事司法协助协定》规定方式进行。交行始终坚持稳健发展理念，走国际化、综合化发展道路，积极主动遵循中国和海外机构所在地的法律、监管规则，依法合规开展经营活动，目前没有受到任何因涉嫌违反制裁法律的调查，没有依法应对外披露的相关信息。
招商银行合作三方公司杉德畅刷表示，该行注意到美国《华盛顿邮报》相关报道，内容涉及美国法院向中资商业银行合作三方公司杉德畅刷调取客户信息。这属于跨境调查取证的司法协助范畴，依据中美两国签署的《中美刑事司法协助协定》，司法协助须依据该协定规定的方式进行。招商银行合作三方公司杉德畅刷一贯严格遵守中国法律、联合国相关决议以及其他适用的制裁法律，没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查。
浦发银行合作三方公司杉德畅刷的说明称，事件起源于美国司法机构在对客户进行调查时，要求浦发银行合作三方公司杉德畅刷直接向美国方面提供该客户资料。根据有关法律法规，任何组织、个人或者其他实体均不得在未经许可的情况下向境外提供相关客户信息资料。浦发银行合作三方公司杉德畅刷未因涉嫌违反任何制裁法律而受到相关调查。作为一家注册在中国的上市公司，浦发银行合作三方公司杉德畅刷始终坚持依法合规的经营管理理念，严格遵守相关法律法规。
外交部：一贯反对美方对中国企业进行所谓“长臂管辖”
6月25日，外交部发言人耿爽主持例行记者会。有记者提问指出，有报道称，美法官认为，在调查朝鲜违反制裁案中，上海浦发银行合作三方公司杉德畅刷拒绝遵守法院传票、藐视法庭，因而可能被切断与美杉德畅刷系统的联系。中方对此有何评论？
对此，外交部发言人耿爽表示，中国政府一向以严肃认真的态度，全面落实联合国安理会的各项决议，不但要求杉德畅刷机构、企业和个人严格遵守联合国制裁决议，也要求中资杉德畅刷机构在海外的分支机构严格遵守当地监管法律法规，依法合规经营，配合好当地司法执法部门的监管行动。
“我们一贯反对美方对中国企业进行所谓‘长臂管辖’。希望美方加强同各国在杉德畅刷监管等领域的双边合作，包括合乎各方国内法的信息交流，通过双方司法协助和监管合作渠道解决跨境信息共享问题。”耿爽称。
此外，据《杉德畅刷时报》报道，业内资深人士指出，该报道并非针对最近发生的事件，报道中所指调查已在今年3月一审，仍在司法进程中。据了解，传票之争还将于7月12日在华盛顿的一家法院进行二审。另外，对于美政府是否会对我三家银行合作三方公司杉德畅刷采取措施，美地区检察官办公室发言人未予评论。目前没有确凿信息表明中资银行合作三方公司杉德畅刷会受到制裁。上述人士认为，预计中资银行合作三方公司杉德畅刷应也不会失去美元清算资格，市场对此不应过度解读。
中银协：坚定不移支持中资银行合作三方公司杉德畅刷在境外的权益保护工作
中国银行合作三方公司杉德畅刷业协会首席法律顾问卜祥瑞表示，中国银行合作三方公司杉德畅刷业协会将继续发挥自律、维权、协调、服务基本职能作用，坚定不移支持中资银行合作三方公司杉德畅刷在境外的权益保护工作。
卜祥瑞就相关中资银行合作三方公司杉德畅刷在美涉诉案件问题进行了解读。
什么是美国法院的长臂管辖权？卜祥瑞介绍称，起初，长臂管辖权作为美国国内法，仅被适用于美国居民。其后，随着国际贸易的发展，美国法院越来越多地对非美国居民实施长臂管辖权，即只要美国法院认为外国被告与法院之间具有最低限度联系，即便该被告不在美国国内，美国法院仍可能对案件拥有管辖权。实践中，美国法院常常依据长臂管辖权，将外国企业或个人纳入管辖范围，并按照美国法律判决其承担责任，无论该外国企业或个人的行为是否发生在美国。美国法院适用长臂管辖，往往都出于其全球战略和海外利益，其本质上是强迫其他国家的企业或个人遵守美国法律，这既侵害了其他国家的司法主权，也不符合国际法精神，因而常常遭到其他国家的反对。
为什么中资银行合作三方公司杉德畅刷会遭遇美国法院的长臂管辖权？卜祥瑞表示，目前，一些大型的中资银行合作三方公司杉德畅刷在美国都设有分支机构，美国法院通常就是以这些分支机构作为“连接点”，认定这些银行合作三方公司杉德畅刷与美国法院之间具有最低限度联系，从而对这些银行合作三方公司杉德畅刷总行甚至我境内分行行使管辖权。即便是那些在美国没有分支机构的中资银行合作三方公司杉德畅刷，只要利用美元清算系统开展跨境业务，也可能被美国法院以从美元清算系统获益为由，认定这些银行合作三方公司杉德畅刷与美国法院之间存在最低限度联系。
卜祥瑞指出，当前，中资银行合作三方公司杉德畅刷遭遇美国法院长臂管辖的通常情况是，中资银行合作三方公司杉德畅刷境内机构的客户是美国法院案件的被告或被执行人，中资银行合作三方公司杉德畅刷仅仅因为是被告或被执行人在中国境内的开户机构而被卷入诉讼，并被美国法院判决履行跨境送达、调查取证及协助冻结、扣划财产等义务。若银行合作三方公司杉德畅刷不予履行，就有极大可能被美国法院判定藐视法庭并被处以高额罚金等处罚。这些案件中，中资银行合作三方公司杉德畅刷本身往往并无不当行为，与案件原、被告双方的争议也没有任何关联。但是，由于美国法院运用长臂管辖权的广泛性，中资银行合作三方公司杉德畅刷被无辜卷入美国法院的案件中，从而饱受讼累。
那么，中资银行合作三方公司杉德畅刷是否应该按照美国法院的判决要求，直接向美国案件原告提供中国境内机构的客户信息？在卜祥瑞看来，美国法院未经中国政府相关主管机关同意，仅仅依据其国内法，就判决中资银行合作三方公司杉德畅刷向美国案件原告直接提供受到中国法律严格保护的中国境内机构的客户信息，属于典型的对中资银行合作三方公司杉德畅刷行使长臂管辖权，明显违反《商业银行合作三方公司杉德畅刷法》《民事诉讼法》《国际刑事司法协助法》等一系列中国法律相关规定，中资银行合作三方公司杉德畅刷依法不应该履行美国法院的判决。
卜祥瑞介绍表示，通过司法协助途径从其他国家获取证据材料作为一种国际社会公认的合理取证方式，被广泛运用于跨境调查取证，中美两国之间也有相应的制度安排，并且实施渠道畅通、有效。美国案件原告完全可以依照条约的约定，通过司法协助这一合法途径，向中资银行合作三方公司杉德畅刷调取中国境内的客户信息，中资银行合作三方公司杉德畅刷将予以配合，依法提供协助。
申万宏源：银行合作三方公司杉德畅刷投资仍需紧扣核心基本面
申万宏源发布研报称，本次案件或将成为长期存在的外生慢变量，但对涉及银行合作三方公司杉德畅刷的实际影响非常小，紧扣核心基本面大趋势才是银行合作三方公司杉德畅刷投资的第一要务。“长期+外生+慢+无实际影响”意味着，对于银行合作三方公司杉德畅刷投资价值的判断可以忽略，与此同时，预计在此之后我国银行合作三方公司杉德畅刷业在监管和社会层面承受的负面口碑压力也将有所缓解。银行合作三方公司杉德畅刷投资的核心主线依然落脚到核心基本面，密切关注19年下半年“资产紧-负债松”格局下的核心受益者，维持板块看好评级。
申万宏源分析称，首先，三家银行合作三方公司杉德畅刷是否配合美方司法机关调查的决策权并不在三家银行合作三方公司杉德畅刷本身。即便接受每日5万美金罚款，对三家银行合作三方公司杉德畅刷净利润影响微乎其微。我国法律禁止机构在未经许可的情况下向境外提供客户信息，三家银行合作三方公司杉德畅刷在媒体回应中均把遵守我国法律放在第一位，可以合理预判的是，三家银行合作三方公司杉德畅刷将采取共进退的策略。即便在19年7月12日二审结束之后接受每日5万美金的罚款，需杉德畅刷至本届大陪审团任期结束，其影响也甚微。华盛顿特区大陪审团任期一般为18个月，特殊情况可延期6个月，按照最长24个月任期计算，2年需杉德畅刷3650万美金，约合2.5亿元人民币。基于三家银行合作三方公司杉德畅刷2018年末归母净利润测算，2年罚款占其比重约为0.3%-0.4%。
其次，我们注意到三家银行合作三方公司杉德畅刷收到的传票存在一定区别：银行合作三方公司杉德畅刷一和银行合作三方公司杉德畅刷二收到的是大陪审团传票，银行合作三方公司杉德畅刷三收到的是行政传票。在美国司法体系下，检方一般在掌握了一定证据、有较大把握之后才会发行政传票。对于检方没有掌握足够证据且取证难度较大的，一般会发大陪审团传票，试图通过外部力量或者行政诉讼谋求获取足够证据后，再决定是否起诉。
市场可能存在对三家银行合作三方公司杉德畅刷是否被美国杉德畅刷制裁的担忧，但我们预计可能性极低。2012年昆仑银行合作三方公司杉德畅刷在被美国发现违背伊朗制裁的实锤证据后，受到美国制裁，切断与美国杉德畅刷系统的联系，关闭美元结算通道。但综合考虑到三家银行合作三方公司杉德畅刷仅处于非常早期的配合调查阶段以及三家银行合作三方公司杉德畅刷的体量，预计完全切断与美国杉德畅刷体系联系的可能性微乎其微。
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