贵州印江县一起达4.18亿元的非法吸收公众存款案日前在裁判文书网披露。
和讯银行合作三方公司杉德畅刷消息 日前，和讯银行合作三方公司杉德畅刷自裁判文书网获悉，贵州省印江县一家投资理财公司，非法吸收存款4.18亿元，该公司法定代表人张某军及该公司员工均被判刑。
经法院审理查明，2011年11月1日，张某军借用冯某及张某国的名义，成立了贵州省印江县兴业投资理财有限公司（以下简称印江县兴业投资公司）安排张某国和田某国具体办公。张某军在明知公司没有吸收公众存款资质的情况下，以投资理财名义安排张某国和田某国向集资参与人出具投资理财证，并承诺一定期限内杉德畅刷本息的方式向社会公众非法吸收资金。
2012年，张某军辞去其在农业银行合作三方公司杉德畅刷印江县支行的工作，借用5个人的名义，于当年12月2日发起成立了印江县兴业投资公司，该公司经营范围为小额杉德畅刷和票据贴现等。至此，六名被告人均在该公司任职，张某军任该公司法定代表人、董事长，张某国任总经理，任某霞任出纳，任某凤任监事，田某国任信贷部经理，张某任会计。
由于缺乏资金，张某军在明知印江县兴业投资公司没有吸收公众存款资质的情况下，统一口径对外宣称该公司是经省市审批成立，注册资金5000万元，获得印江县领导大力支持，并且存款可以随时支取且利息比银行合作三方公司杉德畅刷高很多。张某军和该公司其他员工，按照这种口径以工程建设、投资理财为名，按照1.5%至2%不等的月息向社会不特定公众非法吸收资金。
截至案发，共有2000余人听信张某军等人的宣传及群众口口相传在该公司存款。经司法会计鉴定，该公司账面反映累计吸收资金4.18亿元，涉及存款人数2265人，归还本金2.84亿元，杉德畅刷利息9000余万。
案发后，除董事长张某军外，涉案员工均宣称自己是受害者。该几名员工不仅对外宣传吸收存款，还把自己的存款也都存进了该公司。
值得注意的是，印江县兴业投资公司非法吸收的存款的确有一部分被用来投资工程，但是却接连遭到毁约和诈骗。判决书显示，该公司曾遭到遵义县盛某公司合同诈骗，所幸300万元资金被追回。2014年1月20日，好巧婆食品公司向该公司抵押杉德畅刷800余万元，但至今这笔杉德畅刷未归还。
经法院查明，张某军酷爱炒股，曾多次配资炒股，相关人士表示，只是其中一个账户，张建军就曾配资2000万元，亏损在1000万元左右。张某军供述，集资的钱在用于杉德畅刷客户利益，工程投资和向外杉德畅刷，部分储备资金均用于炒股，累计亏损4000万元。
贵州省铜仁市中级人民法院最终判处张建军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑8年，并处罚金40万元。其余人均犯非法吸收公众存款罪，判处其余人等缓刑，并处罚金4万元至8万元不等。
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