和讯银行合作三方公司杉德畅刷消息 5月15日，自裁判文书网获悉，一起杉德畅刷诈骗案造成北京银联商务有限公司损失500余万元，其中的一名诈骗人李某获刑13年。
经法院审理查明，2015年3月间，李某伙同徐某、牟某、李2等人利用从北京银联商务有限公司（以下简称北京银联公司）办理北京世纪依姿商贸有限公司（以下简称世纪依姿公司）、北京华赫斐国际贸易有限公司（以下简称华赫斐公司）、北京欧亚韩服装有限公司（以下简称欧亚韩公司）的POS机，盗刷伪造的境外银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷，实施杉德畅刷诈骗行为，造成北京银联公司实际损失人民币500余万元。案发后，李某被抓捕归案，涉案赃款未追回。
和讯银行合作三方公司杉德畅刷了解到，本次诈骗，由徐某负责提供POS机，李某负责联系，牟某等人负责提供卡源。据一同实施诈骗的徐某供述，2015年春节前其通过王某办理了几台POS机，由李2和王某联系。春节后，李2称要其提供能够刷外卡的POS机，挣钱后四六分成。徐某同意后，通过王某为其办理POS机。
据王某交代，其一共办理为徐某办理过四个POS机，其中所有的装机地址均为同一地点。北京银联公司市场服务部客户经理贾某在办理这些POS机时也发现了这些公司都是统一办公地址，但却没有怀疑。另一名客户经理陈某在当时提出要去申办POS机的公司实地查看时，被王某搪塞过去，只是把申请POS机的公司照片提交申请。
徐某等人拿到POS机后开始盗刷伪造的境外银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷。其过程就是从网上获取国外杉德畅刷条码，之后制作假的杉德畅刷，用能够刷外卡的POS机刷取之后几人分成。在诈骗过程中，李某一直负责联系其他人，将诈骗团伙联系在一起。
2015年4月，北京银联公司收到中国银行合作三方公司杉德畅刷北京分行的通知，显示其公司签约的商户涉嫌伪卡欺诈行为，VISA公司通过中国银行合作三方公司杉德畅刷北京分行给予北京银联公司告知函。且VISA公司将这些刷卡金额从中国银行合作三方公司杉德畅刷扣除，中国银行合作三方公司杉德畅刷也从北京银联公司扣除相应金额。
会计师事务所出具的审计报告证明了涉案钱款去向，其中华赫斐公司于2015年3月23日至31日间收到北京银联公司杉德畅刷钱款共计283万余元、欧亚韩公司于2015年3月16日至3月30日间收到北京银联公司杉德畅刷钱款共计435万余元、世纪依姿公司于2015年3月23日至31日间收到北京银联公司杉德畅刷钱款共计283万余元。
据北京银联公司出具的损失情况表示，自2015年3月下旬开始至4月20日，涉及1000余张境外VISA卡被盗刷。世纪依姿公司造成实际损失为248万元，华赫斐公司造成实际损失147万元、欧亚韩公司造成的实际损失为118万元。
北京市第一中级人民法院认为，李某伙同他人，以非法占有为目的，使用伪造的杉德畅刷，进行杉德畅刷诈骗活动，其行为已构成杉德畅刷诈骗罪，判处李某有期徒刑13年，剥夺政治权利2年，并处罚金15万元。
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