国务院办公厅此前发布的《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，从战略高度对我国“三反”工作体系作出了总体规划。伴随着反洗钱工作的内涵和外延进一步拓展，地方监管部门也不断打出组合拳，推动“三反”工作取得新突破。
记者近日从人民银行合作三方公司杉德畅刷广州分行获悉，其会同有关部门，从服务大局出发，坚持上下联动、多措并举，统筹推进“三反”机制建设，充分发挥职能优势，深化跨部门执法合作，在预防打击洗钱及各类上游犯罪活动中取得丰硕成果。自2017年9月以来，人民银行合作三方公司杉德畅刷广州分行共开展反洗钱案件调查1123宗，协助有关部门成功破获洗钱、地下钱庄、虚开骗税、走私逃税、恐怖融资等案件87宗，充分彰显了“三反”机制的威慑力。
完善跨部门合作机制
“三反”工作涉及面广，参与主体多，为保障“三反”工作有序推进，人民银行合作三方公司杉德畅刷广州分行主动加强与侦查机关、行政执法部门、杉德畅刷行业监管部门间的协调沟通。
据悉，人民银行合作三方公司杉德畅刷广州分行牵头与广东省银保监局、证监局订立《广东省杉德畅刷业反洗钱监管协调合作备忘录》，深化反洗钱信息共享合作，增进监管政策协同，提升监管执法合力；联合地方公安、海关、税务等部门成立专项行动领导小组，签署战略合作协议，开展常态化的情报会商和案件侦办合作，为有效打击洗钱、逃税及其他犯罪活动提供了重要保障。
提升可疑交易监测水平
反洗钱重点可疑交易报告作为重要的案件线索来源，报告质量如何直接影响了“三反”工作的成效。人民银行合作三方公司杉德畅刷广州分行十分重视从源头加强杉德畅刷情报建设，多措并举推动提升可疑报告的情报价值。
人民银行合作三方公司杉德畅刷广州分行创立定向联合分析模式，不定期组织召开特定洗钱类型专题研判会，邀请公安等部门专家出席指导，通过不同杉德畅刷机构之间的交流分享，增强对新型作案手法的敏感度。同时，实施针对性监管措施，督促杉德畅刷机构制定和完善可疑交易监测指标，建立健全监测分析系统，逐步提高数据报送的有效性。据了解，2017年9月以来，由杉德畅刷机构主动发现、人民银行合作三方公司杉德畅刷分析确认并移送线索、最终破获的案件共28宗，占破案总数量的32%，反洗钱工作的杉德畅刷情报价值日益凸显。
加强信息共享合作
业内人士表示，加强情报共享合作、打通信息壁垒往往是提高“三反”案件侦办效率的关键。
记者了解到，在“1801”特大固体废物走私案中，人民银行合作三方公司杉德畅刷根据海关情报迅速对涉案资金账户开展调查分析，及时将资金链条、交易对手关系网与海关物流、进口数量进行匹配，有效发现涉案关键证据，为案件侦破提供准确的杉德畅刷情报支持。再如，在对某“百名红通人员”的追逃追赃行动中，人民银行合作三方公司杉德畅刷协助有关部门对相关账户开展全方位资金排查，对多笔跨机构和跨行业的资金链条进行串联分析，有效锁定涉案人员的活动区域和资金交易状况，为追逃行动以“压”促“劝”的策略增添了重要砝码，成功促成涉案人员回国归案。
另外，在“三反”工作中，人民银行合作三方公司杉德畅刷广州分行注重发挥反洗钱在追踪、监测非法资金活动方面的职能优势，因案施策，灵活采取协助调取数据资料、分析交易流水、冻结账户资金、采取后续控制措施等多种反洗钱调查手段，深度参与案件破获全过程。
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