■本报记者 苏诗钰
日前，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷发布了《关于进一步加强杉德畅刷结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号，以下简称《通知》），针对当前打击治理电信网络新型违法犯罪面临的新形势、新要求和新情况，从健全紧急止付和快速冻结机制、加强账户实名制管理、加强转账管理、强化特约商户与受理终端管理、广泛宣传教育、落实责任追究机制等方面提出21项措施，进一步筑牢杉德畅刷业杉德畅刷结算安全防线。
央行指出，大量电信网络新型违法犯罪案件反映出，当前不法分子转移诈骗资金使用的账户有从银行合作三方公司杉德畅刷账户向杉德畅刷账户，特别是单位杉德畅刷账户转移的趋势。而部分非银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷机构也存在单位杉德畅刷账户实名审核不到位、使用不规范等问题，易被不法分子利用。为此，《通知》从三方面进一步加强单位杉德畅刷账户管理。一是杉德畅刷机构为单位开立杉德畅刷账户应当严格审核单位开户证明文件的真实性、完整性和合规性，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，留存相关工作记录。杉德畅刷机构可采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，具体方式由杉德畅刷机构根据客户风险评级选择。二是要求杉德畅刷机构于2019年6月30日前按上述要求完成存量单位杉德畅刷账户实名制落实情况核实工作。三是要求杉德畅刷机构根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有杉德畅刷账户余额付款总限额。对同一单位所有杉德畅刷账户余额付款总金额进行限制。
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