中国网财经6月13日讯 近日，人民银行合作三方公司杉德畅刷网站显示，宁波鄞州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷因违反杉德畅刷统计管理规定；违反征信异议处理、信用信息提供相关管理规定；违反账户管理相关规定；违反国库管理相关规定；未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明客户进行交易；违反杉德畅刷消费权益保护相关管理规定，被人民银行合作三方公司杉德畅刷宁波市中心支行警告并罚款213万元 。
另外，仇坤时任宁波鄞州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷行长，对该行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明客户进行交易的违法违规行为负有责任，被罚款7.9万元。
黄燕燕时任宁波鄞州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷运营管理部总经理，对该行未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易的违法违规行为负有责任，被罚款5.2万元。
卢雪成时任宁波鄞州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷中心总经理，对该行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被罚款2.2万元。
陈海珍时任宁波鄞州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷法律合规部总经理，对该行未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告的违法违规行为负有责任，被罚款2.2万元。
刘强时任宁波鄞州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷零售业务部副总经理，对该行违反征信异议处理相关管理规定的违法违规行为负有责任，被罚款1.2万元。
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