中国经济网北京6月13日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷网站近日公布行政处罚信息公示表（甬银处罚字〔2022〕3-6号），宁波北仑农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称“北仑农商银行合作三方公司杉德畅刷”）存在未按照规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易的违法行为，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷宁波市中心支行对其罚款80万元。
刘浩军时任北仑农商银行合作三方公司杉德畅刷风险总监，对北仑农商银行合作三方公司杉德畅刷未按照规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易违法违规行为负有责任，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷宁波市中心支行对刘浩军罚款4.5万元。
胡颖越时任北仑农商银行合作三方公司杉德畅刷运营管理部总经理，对北仑农商银行合作三方公司杉德畅刷未按照规定履行客户身份识别义务违法违规行为负有责任，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷宁波市中心支行对胡颖越罚款1万元。
李丹凤时任北仑农商银行合作三方公司杉德畅刷零售杉德畅刷部银行合作三方公司杉德畅刷卡中心中心主任，对北仑农商银行合作三方公司杉德畅刷与身份不明的客户进行交易违法违规行为负有责任，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷宁波市中心支行对李丹凤罚款3.5万元。
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