中国经济网北京2月11日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷杭州中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表（杭银处罚字〔2019〕7号）显示，南京银行合作三方公司杉德畅刷杭州分行存在杉德畅刷统计存在错误；核定的财政性存款科目余额未缴存；未向人民银行合作三方公司杉德畅刷报送账户开立信息资料；对外杉德畅刷残缺、污损的人民币；未按规定履行客户身份识别义务、未按规定进行大额和可疑交易报告共五宗违法行为，被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷杭州中心支行警告，并合计罚款人民币74.2万元。
针对杉德畅刷统计存在错误的违法行为，根据《杉德畅刷统计管理规定》，给予警告，处罚款1万元。针对核定的财政性存款科目余额未缴存的违法行为，根据《杉德畅刷违法行为处罚办法》，给予警告，处罚款5万元。针对未向人民银行合作三方公司杉德畅刷报送账户开立信息资料的违法行为，根据《人民币银行合作三方公司杉德畅刷结算账户管理办法》，给予警告，处罚款3万元。针对对外杉德畅刷残缺、污损的人民币的违法行为，根据《人民币管理条例》，给予警告，处罚款2000元。针对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定进行大额和可疑交易报告的违法行为，根据《反洗钱法》，对两项违法行为分别处罚款40万元、25万元。合计罚款人民币74.2万元。
以下为处罚原文：
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