中国经济网北京3月21日讯 中国人民银行合作三方公司杉德畅刷沈阳分行网站日前公布行政处罚信息公示表（沈银罚决字〔2022〕年第31号、32号、33号），辽宁振兴银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称“辽宁振兴银行合作三方公司杉德畅刷”）存在5宗违法行为，分别为：违反杉德畅刷营销宣传、杉德畅刷消费争议解决等相关管理规定；违反人民币银行合作三方公司杉德畅刷结算账户管理相关规定；违反货币鉴别及假币收缴、鉴定管理规定；提供个人不良信息未事先告知信息主体本人；未按规定履行客户身份识别、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷沈阳分行对其警告，并处罚款198.5万元。
叶逢海时任辽宁振兴银行合作三方公司杉德畅刷首席财务官，对辽宁振兴银行合作三方公司杉德畅刷以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷沈阳分行对其罚款9.6万元。
王传正时任辽宁振兴银行合作三方公司杉德畅刷副行长，对辽宁振兴银行合作三方公司杉德畅刷以下违法违规行为负有直接责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行合作三方公司杉德畅刷沈阳分行对其罚款9.6万元。
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