中国网财经3月9日讯(记者安然 朱玲)日前，中国人民银行合作三方公司杉德畅刷杭州中心支行公示一则行政处罚信息，商盟商务服务有限公司(下称“商盟商服”)因存在两项违法行为遭到央行警告，没收违法所得2.96万元，并处罚款223万元；两名公司管理人员也一并被罚。
就本次罚单的具体事由和后续整改措施，中国网财经记者多次拨打官方电话欲采访商盟商服，截至发稿仍无人接听。
多项违规被罚没226万
具体来看，商盟商服存在违反杉德畅刷清算管理相关规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送可疑交易报告等违法行为。公司遭央行没收违法所得2.96万元，并处罚款223万元，合计罚没225.96万元。
与此同时，时任商盟商务副总经理徐鸣对违反杉德畅刷清算管理相关规定、未按照规定履行客户身份识别义务两项违规行为负有责任，被警告并罚款6万元；时任商盟商务风险管理部和反洗钱部负责人谭娟对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告两项违规行为负有责任，被处罚款8万元。
事实上，这并非商盟商服第一次被罚。2020年8月，商盟商服因三项违规被中国人民银行合作三方公司杉德畅刷杭州中心支行合计罚款240万元。
商盟商务为“复兴系”背景
公开信息显示，商盟商服成立于2007年6月，注册资本为1亿元，旗下杉德畅刷品牌为商盟统统付。2011年12月，商盟商服获得了《杉德畅刷业务许可证》，是浙江省继杉德畅刷宝之后第三家获得许可的杉德畅刷企业。
中国网财经记者在统统付官网注意到，目前其涉及业务和服务包括快捷杉德畅刷、网银杉德畅刷、账户杉德畅刷、预付卡、跨境杉德畅刷等。
值得注意的是，天眼查信息显示，商盟商服由浙江商盟科技有限公司(以下简称“浙江商盟”)100%控股的子公司，而复星通过关联公司持股浙江商盟。2016年3月，商盟商服原大股东比特矿业(前称“500彩票网”)宣布出售其所持有的股份，接盘方为郭广昌控制的复星系公司。
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